Британський орган з імплементації фінансових санкцій оштрафував лондонський банк Standard Chartered Bank за порушення санкцій ЄС, накладених за порушення територіальної цілісності України. Про це повідомляє ЕП, посилаючись на британський регулятор.
1 квітня 2020, 15:52
Лондонський банк отримав рекордний штраф через Україну
За що оштрафували
Штраф на суму 20,47 млн фунтів стерлінгів виписали лондонському банку за те, що він кредитував турецький DenizBank, який на той час був «дочкою» Сбербанку й потрапив під санкції ЄС.
Це найбільша сума, на яку британський регулятор коли-небудь штрафував.
Читайте також: НБУ оштрафував чотири банки за порушення фінмоніторингу
Передісторія
- Standard Chartered Bank видав у період з квітня 2015 року за січень 2018 року DenizBank 102 кредити. Сбербанк же, «дочка» російського банку в Україні, потрапив під санкції ЄС в 2014 році. Таким чином, обмеження поширювалися і на DenizBank.
- Законодавство ЄС забороняє видавати кредити з терміном погашення понад 30 днів організаціям, які потрапили під санкції. При цьому частина кредитів, виданих лондонським банком, не порушувала санкції.
- Варто відзначити, що в 2019 році російський Сбербанк продав свою «дочку» DenizBank через накладені санкції.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 2