Ідентифікація для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

Ідентифікація у 3 кроки

• Безкоштовно зареєструйтесь в системі Raiffeisen Business Online без відвідування відділення банку з використанням ключа ЕЦП АЦСК (ключ кваліфікованого електронного підпису)
• Заповніть опитувальник та підготуйте документи відповідно до переліку
• Відправте в банк через систему Raiffeisen Business Online заповнений опитувальник та необхідні документи дотримуючись інструкції та чекайте на відповідь співробітника банку.

Якщо у вас відбулися зміни в переліку осіб, що мають право розпоряджатися рахунками Вашої компанії, Вам необхідно надати оновлені документи на відділення та пройти верифікацію всіх підписантів і в разі необхідності оновити ключі в РБО.

Перелік документів:

Для юридичних осіб:

• Звіт про фінансові результати (форма №2) за останній звітний рік;
• У випадку зміни в раніше поданих до Банку документах, в т.ч.:
• Зміни кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] — необхідно подати оновлений Лист про структуру власності згідно форми;
• внесення змін до установчих/реєстраційних документів;
• закінчення строку (припинення) дії/ втрати чинності/визнання недійсними поданих до Банку документів (довіреностей, доручень, зміни переліку уповноважених осіб/представників клієнта, зміни ідентифікаційних даних уповноважених осіб/представників клієнта);
• або інших документах.

Для фізичних осіб-підприємців:

• Документи, що підтверджують регулярний дохід: Податкова декларація про майновий стан і доходи (за останній звітний рік) / Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за останній звітний період;
• У випадку зміни в раніше поданих до Банку документах, в т.ч.: закінчення строку (припинення) дії/ втрати чинності/визнання недійсними поданих до Банку документів (паспортного документу, довіреностей, доручень, зміни ідентифікаційних даних довірених осіб клієнта).

Інструкція по ідентифікації в Raiffeisen Business Online.