Національний банк за липень-вересень 2019 року під час перевірки пунктів обміну валюти виявив 15 пунктів, які здійснювали нелегальну діяльність. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
18 жовтня 2019, 11:08
НБУ виявив 15 нелегальних обмінників
Де здійснювалися перевірки
Перевірки здійснювались у Харківській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Запорізькій, Чернівецькій областях та у місті Києві.
Які порушення виявили
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- значна невідповідність обсягів готівкових коштів у касі НФУ бухгалтерським звітним документам;
- ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.
Отримати +25$ на торговий рахунок WELTRADE
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 3