18 жовтня 2019, 11:08

НБУ виявив 15 нелегальних обмінників

Національний банк за липень-вересень 2019 року під час перевірки пунктів обміну валюти виявив 15 пунктів, які здійснювали нелегальну діяльність. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Де здійснювалися перевірки

Перевірки здійснювались у Харківській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Запорізькій, Чернівецькій областях та у місті Києві.

Які порушення виявили

проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
значна невідповідність обсягів готівкових коштів у касі НФУ бухгалтерським звітним документам;
ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.

Отримати +25$ на торговий рахунок WELTRADE

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 3

+
+46: Kova23; 18 жовтня 2019, 11:11; #

Не хочу Вас ростроить.... но их намного больше!!)) просто те кто не платит откаты их и слили

+
0: Toxa David; 18 жовтня 2019, 12:17; #

«Проверки осуществлялись в Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Запорожской, Черновицкой областях и в городе Киеве» - и всего 15 нелегальных обменников. Да это же победа! Великая победа в борьбе с нелегальным оборотом валюты! :-)

+
0: SkrudjMacduck; 18 жовтня 2019, 15:22; #

В Тернополі на центральному ринку більше нелегальних точок, ні вони накрили.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

НБУ виявив 15 нелегальних обмінників

Де здійснювалися перевірки

Які порушення виявили

Отримати +25$ на торговий рахунок WELTRADE

Коментарі - 3

Заявка успешно отправлена