НБУ оскаржить рішення суду про скасування штрафу Сбербанку

Що це значить

• НБУ планує оскаржити в апеляційному порядку рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, який у вересні 2019 року за результатами судового розгляду скасував рішення НБУ про застосування щодо Сбербанку заходів впливу у вигляді штрафу та письмового попередження.

Історія питання

Регулятор нагадує, що в грудні 2018 року прийняв рішення про застосування до зазначеного банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 94,7 млн гривень, а також у вигляді письмового попередження.

Підставами для таких рішень було:

• встановлення НБУ факту здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, а також незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;
• неналежне виявлення і вивчення громадських діячів;
• недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу, а також порушення порядку зупинення фінансових операцій.