Нацбанк виявив підозрілі фіноперації на 5 мільярдів

Зокрема, з 1 квітня по 30 червня в правоохоронні органи Нацбанк відправив за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу чотири листи з інформацією про підозрілі операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 4,9 млрд грн і $23,8 млн.

За результатами валютного нагляду правоохоронні органи отримали три листи про великомасштабні операції клієнтів чотирьох банків за фінансовими операціями на загальну суму близько $23,5 млн і 57 000 євро.

У НАБУ надіслано повідомлення з відомостями, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення, віднесених законом до підслідності бюро.

Раніше «Мінфін» повідомялв, що Національний банк в I кварталі 2019 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн.