Нацбанк за результатами перевірок з питань протидії відмиванню доходів в червні оштрафував Індустріалбанк на 6,853 мільйона гривень за проведення ризикової діяльності у сфері фінмоніторингу. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
27 червня 2019, 18:31
НБУ оштрафував Індустріалбанк за порушення з фінмоніторингу
Причина штрафу
- Банк у період з 31 жовтня 2017 по 14 червня 2018 року провів фінансові операції по перерахуванню коштів клієнтів в сумі близько 906 мільйонів гривень на рахунки в інших банках.
- В подальшому ці кошти доставлялися готівкою в підрозділи зазначених клієнтів, зокрема, для видачі кредитів.
- У НБУ вважають, що характер операцій дає підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку.
- При цьому, як зазначили в НБУ, банк не вживав заходів для одержання вичерпної інформації про вищезазначених клієнтів, їх здатності ведення фінансової діяльності на відповідні обсяги та суті операцій.
- Також в НБУ повідомили, що в учасників зазначених операцій є ознаки фіктивності.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 2