Національний банк у травні застосував до Приватбанку застереження за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу. Про це йдеться на сайті НБУ.
3 червня 2019, 9:24
НБУ застеріг Приватбанк щодо порушення фінмоніторингу
«Нацбанк за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у травні 2019 року застосував до Приватанку як захід впливу письмове застереження за неподання на запит спеціально уповноваженого органу інформації», — йдеться у повідомленні.
Обрати депозит
Як відомо, Національний банк з 31 серпня 2016 року постійно інформує громадськість про застосовані до банків заходи впливу за порушення ними законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також — за порушення, пов’язані зі здійсненням ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.
Джерело:
Мінфін
Коментарі