26 березня 2019, 11:41

З початку року фінмоніторинг Приватбанку заблокував проведення незаконних і сумнівних операцій на 880 млн грн

З початку 2019 року служба фінансового моніторингу Приватбанку запобігла проведенню операцій, які відповідно до чинного законодавства є незаконними та сумнівними, на суму понад 880 млн грн.

Як повідомила прес-служба банку, більшість заблокованих за нормами фінмоніторингу транзакцій – це операції, пов’язані з незаконним переведенням коштів у готівку або схемні операції з легалізації грошей.