Австрійська прокуратура під час розслідування відмивання українських грошей через Meinl Bank вийшла на 30 осіб. Відомо, що серед фігурантів справи є українці, повідомляє Deutsche Welle.
21 лютого 2019, 12:21
Австрійці розслідують відмивання грошей українських банків
Що відомо
- У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з коррахунків українських банків в Австрії. За даними ФГВФО, з коррахунків в Meinl Bank було незаконно виведено 385 млн дол. і 75 млн євро.
- Ці гроші були спрямовані за вказівкою власників або топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори в 2014-2015 роках — як правило, в останній момент перед введенням в проблемні банки тимчасової адміністрації. У такий спосіб було вкрадено гроші українських вкладників.
Читайте також: ФГВФО розкрив схему виведення коштів з банку Михайлівський
- Зокрема, через Meinl Bank вивели 38 млн дол. з Південкомбанку, 40 млн дол. з Терра Банку, 39,5 млн дол. з ВіЕйБі Банку, 62 млн євро з Міського комерційного банку і 44 млн дол. з банку Київська Русь.
Яку схему використовували
- Було використано таке схему виведення грошей: банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видає кредити підконтрольним українцям офшорним компаніям. Порукою цих кредитів стають кошти на коррахунках українського банку в іноземному банку, який дає кредит — наприклад, Meinl Bank.
- Зрештою, кредит не повертається, і «гарантійні» кошти з коррахунку перераховуються іншій офшорній компанії в рахунок погашення позики. Подібні операції самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.
Крім Австрії, розслідування за підозрою у відмиванні грошей українськими банками проводять в Ліхтенштейні. Гроші виводилися, за даними ФГВФО, через Bank Frick and Co.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 3