НБУ планує уточнити вимоги до порядку проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію регулятора на надання банкам послуг з інкасації, з урахуванням набутого досвіду при практичній реалізації процедури перевірок. Про це йдеться в повідомленні регулятора.
13 листопада 2018, 15:58
Нацбанк переглянув механізм перевірки інкасаторів
Що це означає?
- Регулятор визначив перелік документів, необхідних для перевірки юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації.
- Одночасно було встановлено і термін надання НБУ цього переліку юрособі — не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку перевірки.
- НБУ збільшив термін проведення перевірки юридичної особи з 3-5 до 5-10 днів, що повинно бути достатнім для виконання запланованого обсягу перевірки.
- Регулятор визначив порядок запобігання реального або потенційного конфлікту інтересів керівника і членів інспекційної групи, який може виникнути під час перевірки юрособи та врегулював низку інших технічних питань, що виникли при практичній реалізації процедури перевірок юросіб.
Джерело:
Мінфін
Коментарі