19 вересня 2018, 13:46

Глава Danske Bank подав у відставку через скандал з відмиванням грошей

Генеральний директор Danske Bank Томас Борген подав у відставку після оприлюднення результатів розслідування скандалу із підозрілими транзакціями в естонському відділенні банку на суму близько 200 мільярдів євро, повідомляє ТСН.

Хоча й розслідування вказало, що керівництво банку не порушило жодних юридичних зобов'язань, однак Борген все одно вирішив покинути цю посаду.

«Danske Bank не впорався зі своїми обов'язками в історії з можливим відмиванням грошей в Естонії. Я глибоко шкодую про це», — заявив колишній гендиректор.

У заяві банку йдеться про те, що під час розслідування було проаналізовано 6,2 тисячі клієнтів, більшість з яких були визнані підозрілими.

«Влада була повідомлена лише про частину підозрілих клієнтів і грошових операцій. Загалом, естонське відділення звертало мало уваги на ризик відмивання грошей, його керівництво було більше стурбоване процедурами, ніж виявленням реальних ризиків», — повідомляється у результатах розслідування.

У липні прокуратура Естонії розпочала кримінальне провадження через можливе масове «відмивання» коштів за участю естонського відділення Danske Bank. За даними ЗМІ, у період від 2007 до 2015 року через відділення було проведено транзакцій переважно з Росії та країн СНД на суму близько 200 мільярдів євро, більшість з яких були підозрілими.

Автор:

Редактор стрічки новин Роман Мирончук

Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 45

+
+15: OutofLaw; 19 вересня 2018, 14:06; #

Да, в европе так и бывает… репутация на первом месте
в украине министры могут и дальше сидеть в креслах

+
0: AleksandrBank; 19 вересня 2018, 14:31; #

Это точно, у нас не Министрам, не Прокурорам ничего не страшно за репутацию.
Аваков даже и моргнул из-за дела по рюкзакам его сына. Прокурорам у нас также наплевать, уходят редко, это когда окончательно накипело и сильно вышло все на ружу.

+
+15: yarg; 19 вересня 2018, 15:01; #

Если у нас после каждого фейка все будут в отставку бегать — все закончится очень быстро — министров просто не будет, будут сидеть и.о. (работа ведь никуда не денется), которые будут делать все что угодно и ни за что не отвечать.

+
+15: OutofLaw; 19 вересня 2018, 15:59; #

Я не в курсе… рюкзаки уже признали фейком?

+
+15: yarg; 19 вересня 2018, 16:16; #

Не знаю. и не интересно. я не о частностях. Я о принципе.

+
+15: OutofLaw; 19 вересня 2018, 18:49; #

Так в этом предложении «которые будут делать все что угодно и ни за что не отвечать.» суть. Разве хоть один министр за что нибудь ответил? Они и так ни за что не отвечают. Что он есть что его нет разницы никакой. Никто не сядет все равно если он принесет убыток государству.

+
+15: yarg; 19 вересня 2018, 18:58; #

А хоть одного министра в чем-то реальном обвиняли?

+
0: Million Dollarov; 20 вересня 2018, 9:59; #

Давайте расследование лучше

+
0: mary27; 19 вересня 2018, 23:08; #

Директор этой помойки подал в отставку, пока не выяснилось что-то, еще более интересное, чем 200 миллиардов евро?)
А говорят, в ЕС «закон и порядок»)

И я знала — банки Прибалтики — помойки для отмывания денег.

+
+15: 987; 20 вересня 2018, 1:17; #

Ой, можно подумать. Да они белые и пушистые по сравнению с шалостями тех же Дойче банка, Мудиса, Леманов и т.д. Задайте в гугле словосочетание «Дойче банк» и «штраф», узнаете много нового и занимательного. Вместо Дойче банка можно любой другой крупный международный банк, аудиторскую фирму или рейтинговое агенство.

+
0: mary27; 20 вересня 2018, 1:26; #

Про «Дойче банк» и коррупцию как раз в курсе.
А «Леман» доигрался в 2008 году с деривативами.

+
+15: 987; 20 вересня 2018, 2:29; #

И эти люди будут нам рассказывать про коррупцию и фин мониторинг, независимый аудит и объективные рейтинговые агенства . Нашим еще у них учиться и учиться, правда, учатся быстро ).

+
0: OutofLaw; 20 вересня 2018, 9:04; #

Ну загуглил и что?
США решили всех собак повесить на Дойче за провоцирование фин кризиса… а как иначе? своих же нужно выгораживать… то что творили американские рейтинговые агенств, награждая мусорные деривативы высокими рейтингами разбавляя их в общем пуле, об этом все уже забыли?

а по другим штрафам… хоть почитали бы… цитата
«В частности, с 2007 по 2013 годы ряд сотрудников банка в онлайн-чатах обменивались конфиденциальной информацией, обсуждали координацию торговой деятельности и пытались манипулировать обменными курсами валют» это обычное явления про сливы инфы так что не надо всех собак вешать сразу на руковоство

смотрите фильм «Предел риска» с Кевином Спейси

+
+30: yarg; 20 вересня 2018, 9:58; #

Кризисы-шмизисы… не ищите рептилоидов там, где их нет. Дойчикам вдули за отмывание денег. В россии. Обычное и классическое.
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-deutsche-bank-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/a-39055928

+
0: OutofLaw; 20 вересня 2018, 10:00; #

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/01/18/618017/

Как сообщалось, иски против Deutsche Bank были поданы из-за манипуляций с ипотечными ценными бумагами в 2006-2007 годах.
В США полагают, что именно они привели к обвалу американского рынка недвижимости в 2008 году, которым стал началом всего мирового финансового кризиса.

про россию там слов нет

странно что амеры выписали штраф в 425 ляма за манипуляцию на российском рынке… им то какое дело

+
+15: 987; 20 вересня 2018, 10:09; #

Ну если у вас гугл не работает: «Deutsche Bank заплатит штраф в размере $630 млн за отмывание денег в России» https://korrespondent.net/business/companies/3808238-Deutsche-Bank-zaplatyt-shtraf-v-razmere-630-mln-za-otmyvanye-deneh-v-rossyy. «В сообщении нью-йоркского регулятора говорится, что 10 миллиардов были нелегально выведены из России с помощью „зеркальных“ сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка.
Американский и британский финансовые регуляторы выяснили, что „зеркальные“ транзакции осуществлялись в Deutsche Bank с 2011 по 2015 годы.» и т.д.

+
+15: mary27; 20 вересня 2018, 10:43; #

На ''минфине'' об этом тоже писали.
И один хм, широко известный гражданин бомбил с ''зеркальных схем''.

+
0: OutofLaw; 20 вересня 2018, 11:21; #

Очень странная инфа, очень… может финансисты объяснят…

В ходе таких сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого − зачастую в тот же день − связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами.

итак они разместили заказ на покупку в рублях...(непонятно купили или нет) далее… в тот же день они продавали те же акции по той же цене в лондоне (ну во первых в рублях они продать не могли, значит есть уже курсовая разница, а во вторых что они могли продавть если они акции в рублях не покупали а только сделали заявки) ну и далее самое непонятное… Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами. Продавец платил за что??? он продает акции так за что он платит?

еще раз руководство такого монстра тоже может лохануться, тем более они потом признали «что в системе внутреннего контроля за операциями, предназначенной для контроля за отмыванием денег, есть серьезные недостатки. В докладе об итогах проверки отмечалось, что аудиторы сочли выявленные проблемы критическими.»

я напомню кто забыл про этот случай и как долго ему удавалось скрывать

https://www.bfm.ru/news/326414

+
+15: Qwerty1999; 20 вересня 2018, 14:47; #

Ну вы и великий путаник…
Сами запутались и других пытаетесь ввести в заблуждение…

Европейские журналисты уже давно объяснили схему «зеркальных» сделок…

Речь идет о так называемых «зеркальных» сделках, когда российский офис банка покупал для своих клиентов деривативы за рубли на внебиржевом рынке, а спустя несколько секунд проводил продажи этих же деривативов на аналогичные суммы в долларах на внебиржевом рынке в Лондоне.
Как пишет издание, обычно стоимость одной сделки составляла около $10 млн – на российской стороне ценные бумаги покупались за рубли и одновременно в Британии от имени другой компании, зарегистрированной в офшорной юрисдикции, те же ценные бумаги продавались за фунты, доллары или евро. Некоторые сделки проводились с убытком.

Итого за один день из РФ в оффшор выводилось 10 млн баксов…

Ключевые фразы выделены…

+
0: OutofLaw; 20 вересня 2018, 17:28; #

Я ничего не путаю, я привел выдержку из статьи. внимательно читайте.

странная схема, я клиент дойче покупаю в россии акции компаний, купил и в тот же день продаю в лондоне за баксы… вопрос кого это трогает если я покупаю это за свои деньги?
я пойму если не своими деньгами, но если своими тогда непонятно к кому претензии

+
0: Qwerty1999; 20 вересня 2018, 18:12; #

А где там написано, что вы за валюту покупаете акции?
Научитесь отличать «купить» от «продать»…
Неплохая кстати схема по выводу капитала из страны минуя всякие запреты и согласования…

+
0: OutofLaw; 20 вересня 2018, 19:36; #

А где я написал слово «валюта»?

в двух статьях написано, что они купили деривативы за рубли… Ок. Эти рубли остались в россии? тогда где вывод капитала?
они за купленные за рубли акции получили акции, оставили рубли… в чем проблема? теперь у них на руках акции которые они продают… обычная схема

скорее всего что-то скрыто потому что исходя из этой схемы она абсолютно легальная, купил-продал

+
+15: Qwerty1999; 20 вересня 2018, 19:49; #

OutofLaw
Грустно читать ваши комментарии…

Вам подробно описали «зеркальную» схему вывода и легализации денег из РФ на Запад.
А вы всё никак не можете разобраться в обычной двух-ходовке…

Оставайтесь при своих.

+
0: OutofLaw; 20 вересня 2018, 23:07; #

Так я не заставляю читать, садомазо можно не заниматься
Вы не отвечаете на вопрос потому что сами не поняли эту схему, вот и все
и в этом случае лучше перейти на «Грустно читать» «Вам подробно описали»
Прочитали «зеркальные операции» и все вывод сделан, а что на самом деле это такое, то на это не хватает видимо времени

я с большим удовольствием послушаю знающих, мне интересно

логический, простой вопрос был задан, если деривативы были приобретены за рубли в россии значит деньги остались в россии?

+
+30: Qwerty1999; 20 вересня 2018, 23:15; #

Рубли конечно остались в РФ — кому они нужны за пределами РФ.

А вот доллары, фунты и евро, за которые в ЕС продали эти же деривативы достались оффшорным фирмам, владельцами которых были россияне.

+
0: OutofLaw; 21 вересня 2018, 7:16; #

Так в том и дело. какой же это вывод средств? подумайте, это чистая конвертация. вывод это если бы они «покинули» пределы страны, а так номинально объем денег остался в стране
это чистая конвертация без головной боли, без контрактов, без заяаок на покупку валюты, без фин мониторинга и тд и тп
вот недавно в Украине наблюдался вывод путем продажи нерезиками овгз, деньги покинули страну и пока не возвращались…
и по поводу продажи в тот же день, неужели там такие долдоны что не могли подождать несколько дней и потом продавать…

+
0: OutofLaw; 21 вересня 2018, 7:27; #

Плюс еще не надо забывать что это немецкий банк, а напряжение между германией и сша наблюдается уже давно. думаю чтобы не заморачиваться с кцб сша дойчики решили заплатить потому что рынок сша им интересен и они там отобьют там эти деньги
точно также как и вольксваген который заплатил огромезный штраф дабы остаться на рынке

+
+15: Qwerty1999; 21 вересня 2018, 10:46; #

OutofLaw
«номинально объем денег остался в стране»
«если деривативы были приобретены за рубли в россии значит деньги остались в россии?»

Ну вы и приколист…

Если предприятие на межбанке купит валюту за рубли и переведёт валюту в офшор — количество рублей в стране не измениться…
Только уменьшится количество валюты на банковских счетах экспортёров.

Если же купить за рубли в РФ акции Газпрома, а продать их за евро в ЕС, то количество рублей в РФ не измениться, как и количество СКВ на банковских счетах экспортёров.

Уменьшиться только количество акций Газпрома, принадлежащих российским собственникам и пропорционально увеличиться количество евро-денег на офшорных счетах других россиян на сопоставимые суммы.

+
0: OutofLaw; 21 вересня 2018, 14:57; #

Задам вопрос чтобы было понятно…
я решил срубить бабло на акциях… я купил за грн акции, облигации и тд… через две недели я решаю продать их но уже в лондоне… вопрос, это законно? если я нашел покупателя…

+
0: Qwerty1999; 21 вересня 2018, 18:35; #

Если сможете документально оформить бесплатную передачу акций от одного юрлица, купившего акции в Украине на другое юрлицо, зарегистрированное в офшорах и торгующие через дилера на лондонской бирже — тогда будет почти законно.

В описываемых вариантах «зеркальных» схем покупали в РФ одни юрлица, а продавали в ЕС совершенно другие юрлица.

+
0: OutofLaw; 21 вересня 2018, 18:46; #

Я согласен по поводу юр лиц, передачи и остального…
но суть… они акции купили за деньги же… другое дело если бы акции в россии им просто подарили условно и другие уже их же продали в лондоне…
получается они все равно потратили деньги на покупку, значит речь не может идти о выводе капитала… ладно мы тут уже расписали уже много букв… я просто считаю что это больше конвертация чем вывод капитала

+
0: 987; 20 вересня 2018, 17:39; #

Суть схемы, использованной Deutsche Bank, состоит в следующем: уполномоченный некой российской фирмой банк покупает на отечественном рынке за рубли определенный пакет ценных бумаг. И в то же самое время, допустим, в Лондоне зарегистрированная в офшорах контора при помощи того же банка продает точно такой же пакет, но уже за доллары.

Естественно, это не совпадение: у обеих фирм один и тот же конечный бенефициар. Формально эта пара сделок бессмысленна — прибыли нет, а в период резких колебаний курса можно даже потерпеть убытки из-за отсутствия стопроцентной синхронности при проведении сделки. Но все становится на свои места, если предположить, что целью операции является не зарабатывание денег, а вывод их за рубеж. Просто так провести транзакцию со счета на счет нельзя — мешают «антиотмывочные» законы и санкции. А через куплю-продажу акций с участием трейдеров — можно: приобрел за рубли здесь, они продали за доллары там, а сами эти доллары легли на ваш счет. Банк внакладе не остается, получая комиссию за посреднические услуги. https://lenta.ru/articles/2017/02/01/deutschebank/

+
0: OutofLaw; 20 вересня 2018, 23:09; #

Так это называется не вывод средств а конвертация…
Рубли то остались в россии?

+
0: Qwerty1999; 21 вересня 2018, 10:53; #

OutofLaw

Рубли никому в мире больше не нужны, кроме самой РФ.

+
0: OutofLaw; 21 вересня 2018, 15:01; #

Вы не улавливаете суть… не важно рубли это или гривны
это не вывод денег это конвертация чистой воды
я еще раз повторяю, деньги уплачены за товар (акции) деньги никуда не выводились
далее акции продали но уже за уе
разницу чувствуете?
если купите телефон за доллары (курс 28) а потом продадите в украине за 2800… это вывод денег?

+
+15: Qwerty1999; 21 вересня 2018, 18:45; #

Эксперты классифицируют «зеркальную» схему как вывод капитала из страны.
Что лично вы думаете — никого формально не волнует.
Даже с мобильными телефонами вы привели противоположный пример.

А ведь можно было написать более доступным всем языком:
— покупаете за рубли ворованные и необработанные якутские алмазы за рубли по бросовой цене
— продаете эти же алмазы в Европе за евро и уже по рыночной цене

+
0: OutofLaw; 21 вересня 2018, 22:02; #

А т.е надо верить всему что пишут «эксперты»?
вот сказали амеры что у Хусейна есть хим оружие и начали войну, а наблюдатели от онн приехали и не смогли найти… но амеры то сказали значит надо верить!

нигде инфы не было что они были по бросовой цене… догадки
да, то что мы все думаем в тч и вы никого формально не волнует

могу дать совет… любую инфу нужно подвергать сомнению и допускать что существует обратная сторона медали

+
+15: Qwerty1999; 21 вересня 2018, 22:36; #

OutofLaw
«любую инфу нужно подвергать сомнению»

Значит и вашу инфу тоже надо подвергать
не меньшему сомнению, а то и большему.

Особенно, когда вы переводите обсуждение с «зеркальных»
схем вывода средств из страны
на хим оружие в Ираке…

+
0: OutofLaw; 22 вересня 2018, 11:02; #

Любую инфу!

иначе на человека можно влиять, это то чем я и моя команда занимаемся используя маркетинг, мы генерируем маркетинговые стратегии чтобы «впаривать» втридорого то что стоит копейки или наоборот из слабых сторон продукта или человека мы делаем сильные. поэтому я знаю что такое «экспертность» в статьях и как они пишутся, этот прием мы тоже используем.

а по поводу «переводите обсуждение с «зеркальных»» вы же следите внимательно за последовательностью… это относилось «Эксперты классифицируют » на что я привел «экспертов» которые утверждали про наличия хим оружия у садама… а вы уже прилепили хим оружие к зеркальным сделкам…

+
+15: Qwerty1999; 22 вересня 2018, 12:12; #

Вас не устроили одни эксперты — вот мнение других…

Danske Bank грозит рекордный штраф в Дании на 630 миллионов долларов

Похоже все эксперты спелись и дудят в одну дудку, ну кроме вас конечно…

+
0: OutofLaw; 22 вересня 2018, 16:32; #

Куда и в чью дудку дудят эксперты мне до одного места…
с Вами трудно вести дискуссию Вы заточены на один вектор… не следите или не внимательно читаете,
ну зачем Вы мне разные ссылки на разные темы постите, там россия, здесь дания с эстонией
мы разбирали ту тему теперь перескочили на эту… так кто меняет тему?
лучше бы свои мысли писали а не повторяли слова экспертов… привели бы свои доводы а так…
все прибалтийские банки это те еще стиральные машины для денег, знал и не удивлен
но ключевая фраза в статье « если в разбирательстве об отмывании денежных средств через эстонское подразделение будет установлена его вина» если! вот когда докажут тогда и поговорим.
и я уже приводил отличный пример Патриса Лескадрона (знаете такого?) который в швейцарском банке занимался столько лет мошенничеством… наверно руководство было с ним заодно? где уверенность что это не группа людей которая занималась схемами россии, эстонии? зато громкие заголовки перепостить можно
я же не заставлял отвечать на посты, зачем тогда делать? я хотел чтобы знающие люди из этой банк сферы что-то написали и объяснили мне незнающему
вообщем диспут закрываем…

у вас есть почитатели которые лайкают просто так)

+
+15: 987; 23 вересня 2018, 23:14; #

У вас есть ценные бумаги, вы продаете их своей жене гражданке другого государства ( на эту сумму берет у вас кредит или фин помощь), получаете рубли. Жена продает бумаги вам же, но в Лондоне и за валюту. Вы в России конвертировали рубли в валюту и перечислили за рубеж. Бумаги остались у вас. Рубли вы переложили из одного кармана в другой, а может и вернули в тот же (вам вернули фин помощь или кредит). Валюта выведена за рубеж. Конвертация конечно же была, но только как часть схемы. Проще объяснить не смогу.

+
0: mary27; 24 вересня 2018, 0:16; #

Не трудитесь.
OutofLaw решил, что он — великий режиссер Станиславский.
Ему уже много раз со ссылками рассказывают про «зеркальные схемы», а он в ответ все «не верю»)

+
0: 987; 24 вересня 2018, 0:20; #

А вдруг…

+
+15: mary27; 24 вересня 2018, 0:24; #

Бесполезно.
Если б у наших танков была броня, как лоб у этого гражданина...)

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

Глава Danske Bank подав у відставку через скандал з відмиванням грошей

Коментарі - 45

Заявка успешно отправлена