Генеральний директор Danske Bank Томас Борген подав у відставку після оприлюднення результатів розслідування скандалу із підозрілими транзакціями в естонському відділенні банку на суму близько 200 мільярдів євро, повідомляє ТСН.
19 вересня 2018, 13:46
Глава Danske Bank подав у відставку через скандал з відмиванням грошей
Хоча й розслідування вказало, що керівництво банку не порушило жодних юридичних зобов'язань, однак Борген все одно вирішив покинути цю посаду.
«Danske Bank не впорався зі своїми обов'язками в історії з можливим відмиванням грошей в Естонії. Я глибоко шкодую про це», — заявив колишній гендиректор.
У заяві банку йдеться про те, що під час розслідування було проаналізовано 6,2 тисячі клієнтів, більшість з яких були визнані підозрілими.
«Влада була повідомлена лише про частину підозрілих клієнтів і грошових операцій. Загалом, естонське відділення звертало мало уваги на ризик відмивання грошей, його керівництво було більше стурбоване процедурами, ніж виявленням реальних ризиків», — повідомляється у результатах розслідування.
У липні прокуратура Естонії розпочала кримінальне провадження через можливе масове «відмивання» коштів за участю естонського відділення Danske Bank. За даними ЗМІ, у період від 2007 до 2015 року через відділення було проведено транзакцій переважно з Росії та країн СНД на суму близько 200 мільярдів євро, більшість з яких були підозрілими.
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 45