2 липня 2018, 8:56

НБУ оштрафував Банк інвестицій та заощаджень за схемні операції

Нацбанк оштрафував Банк інвестицій та заощаджень на 5 мільйонів гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляє FinClub.

У НБУ зазначили, що штраф Банк інвестицій та заощаджень отримав за здійснення ризикової діяльності.

Йдеться про порушення в сфері фінмоніторингу, які полягають у проведенні (в тому числі за підробленими документами) по рахунках пов'язаних між собою клієнтів-юридичних осіб великомасштабних (понад 7 млрд грн) фінансових операцій, які містять ознаки таких, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.

«Зазначені кошти пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках, зокрема по рахунках юридичних осіб, які також надали відповідних банків документи, що містять ознаки підроблених/фіктивних», — заявили в НБУ.

НБУ зажадав звільнити главу правління Банку інвестицій і заощаджень Олександра Омельченка. Цю вимогу вже виконано.

Наглядова рада банку 19 червня звільнила Омельченка з 20 червня «за власним бажанням». Банк він очолював з 13 лютого 2017 року.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 17

+
+15: AleksandrBank; 2 липня 2018, 9:15; #

Интересно то что новость об уходе главы прошла на прошлой неделе. Просто сейчас публично штрафуют, ранее в закрытом режиме, потому удивлен что только сейчас им штраф впаяли. Ранее этот банк вообще кредитовал только своих, это сейчас начал более активно публично.

+
0: Rybalove; 2 липня 2018, 9:38; #

Ясно, что знали раньше о штрафе и позволили уволиться по собственному, т.к. при таких раскладах пришлось бы увольнять по несоответствию, а так формально ок, хоть реально репутация потеряна на 10 лет…
P.S.: скорее всего решение это принимал не он, но… когда уже собственники поймут, что лавочка закрылась и пора заниматься бизнесом?

+
+30: Qwerty1999; 2 липня 2018, 9:41; #

«когда уже собственники поймут»

НИКОГДА — ведь банки как раз и открывались для таких целей — косить бабло в любой способ…

+
0: Rybalove; 2 липня 2018, 10:41; #

Возможно, но сейчас выбор простой — либо банковский бизнес, либо никакого. Это же просто!

+
0: Inkognito; 2 липня 2018, 10:48; #

Скажите, впаривание страховых полисов клиентам в отделениях банка — это «банковский» бизнес?

+
0: AleksandrBank; 2 липня 2018, 11:15; #

ДА!
Их вынуждают и руки выкручивают, как во многих банках, в т.ч. Ощаде.

+
0: Qwerty1999; 2 липня 2018, 12:19; #

Неужели даже сотрудникам банков надо объяснять очевидное — банкам законодательно запрещено заниматься страховым бизнесом, поэтому продажа сотрудниками банков страховых полисов или торговля картошкой в отделениях банков — это нонсенс.

Ну а то, что их заставляют — это их личные проблемы, выходящие за рамки должностных инструкций.

+
0: AleksandrBank; 2 липня 2018, 14:18; #

При чем тут запрещено, они посредники. Законодательно там все четко.
На АЗС и даже отдельные «чуваки» на Авто у дорог продают полиса

+
0: Qwerty1999; 2 липня 2018, 18:49; #

AleksandrBank
«На АЗС и даже отдельные «чуваки» на Авто у дорог продают полиса»

В некоторых банках отказываются предоставлять банковские услуги, пока не будет куплена страховка — или вы первый раз об этом слышите.
Только представьте, заезжаете вы на заправку, индикатор горючки на нуле, а вам говорят — пока не купите страховку на право заправляться на нашей заправке — мы вас не заправим.

+
0: AleksandrBank; 3 липня 2018, 9:48; #

Можно сразу жалобу в кол-центр направить или запись разговора записать. Есть в Ощаде прием Руководителя региона и по рознице, ему можно показать достижения его подчиненных

+
0: Qwerty1999; 3 липня 2018, 11:20; #

AleksandrBank
«прием Руководителя региона и по рознице, ему можно показать достижения его подчиненных»

Прикольно будет выглядеть…

По понедельникам руководитель региона по розничным продажам по селектору устраивает разгон начальникам отделений на тему почему так мало страховок продали а во вторник будет выслушивать от клиентов жалобы на начальников отделений за впаривание клиентам страховок.

+
0: AleksandrBank; 3 липня 2018, 12:10; #

Так они ж типа говорят продавайте старикам страховку, в т.ч. тем кто получает карту/перевыпуск карты. Они типа не при делах. А планы космос, часть страховок как всегда приобретается за счет сотрудников

+
0: Rybalove; 2 липня 2018, 12:07; #

Впаривание чего-либо это вообще не бизнес, а временное, часто неправильное, решение текущей проблемы ИМХО.

+
0: AleksandrBank; 2 липня 2018, 14:18; #

Согласен. Политика Привата мне нравится в этом смысле

+
0: Apollo17; 3 липня 2018, 8:52; #

А как же банки в которые перевели средства и там вывеле — их не оштрафовали, или финмон избирательный? или проверка дальше одного баланса не видит?

+
0: Rybalove; 3 липня 2018, 10:15; #

Здесь вопрос что мог видеть конкретный банк и какие действия предпринял в данном случае.
Хотя, имея данные, доступные НБУ, они могли бы сами пресекать такие транзакции в рамках всей банковской системы…

+
+11: Apollo17; 3 липня 2018, 10:46; #

Здесь вопрос в системном подходе, которого нет

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

НБУ оштрафував Банк інвестицій та заощаджень за схемні операції

Коментарі - 17

Заявка успешно отправлена