Інформаційне повідомлення для клієнтів — фізичних осіб

Відповідно до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417, Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121, Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.10.2003 № 492, банки зобов’язані здійснювати періодичне уточнення інформації щодо ідентифікації* та вивчення клієнтів – фізичних осіб. Відповідно до вимог законодавства України банком може бути відмовлено в обслуговуванні та призупинено операції за рахунками фізичних осіб, що не пройшли ідентифікацію.

На виконання вимог чинного законодавства України, а також умов Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» просимо усіх клієнтів – фізичних осіб, які не пройшли ідентифікацію згідно з вимогами чинного законодавства України протягом останніх 3 (трьох) років, до 01.08.2018 відвідати відділення банку (перелік відділень за посиланням), надавши оригінал паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків для уточнення інформації та проходження ідентифікації.

У разі виникнення будь-яких питань або необхідності отримання більш детальної інформації просимо вас звертатися до працівників відділень або до Контакт-центру банку «Південний» за телефоном 0-800-30-70-30.