Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за допомогою правоохоронних органів і служби безпеки ТАСкомбанку вдалося попередити шахрайські дії і не допустити неправомірного заволодіння коштами Фонду.
1 червня 2018, 18:02
ФГВФО разом з ТАСкомбанк виявили фіктивного вкладника
У Фонді зазначили, що 30 травня чоловік, використовуючи підроблений паспорт громадянина України з реєстрацією місця проживання в Севастополі, намагаючись ввести в оману посадових осіб банку-агента — ТАСкомбанку, отримав гарантовану суму відшкодування (200 тис. грн).
Того ж дня він також подав заявку на отримання компенсації за ще одним внеском у розмірі 200 тис. грн за дорученням, виданим нібито його дочкою.
При цьому 31 травня правоохоронні органи затримали зловмисника «на гарячому» — в момент підготовки всіх необхідних касових документів для отримання чергового гарантованого відшкодування за підробленими документами.
Що далі: Київською місцевою прокуратурою №6 розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення шахрайських дій шляхом використання підроблених документів, з метою заволодіння активами Фонду, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою ст. 190 КК.
Джерело:
Мінфін
Коментарі