Мінфін - Курси валют України

Встановити
17 травня 2018, 11:47

Банк Конкорд подав позов до Нацбанку

Банк Конкорд подав позов до Національного банку України з вимогою скасувати штраф за порушення правил фінансового моніторингу на 1,5 млн грн, який було накладено у березні.

Банк Конкорд подав позов до Національного банку України з вимогою скасувати штраф за порушення правил фінансового моніторингу на 1,5 млн грн, який було накладено у березні.
Фото: antikor.com.uа

Відповідний позов зареєстрований Дніпропетровським окружним адмінсудом 14 травня, передає finclub.

Крім того, Конкорд вимагає стягнути з Нацбанку сплачені 1,5 млн грн.

Також наголошується, що уже не перший позов банку Конкорд до НБУ з приводу відміни штрафу.

3 травня фінустанова подавало позов до НБУ в той же суд.

8 травня Дніпропетровський окружний адмінсуд передав справу до Окружного адмінсуду Києва виходячи з правил підсудності.

Коментарі - 8

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 травня 2018, 12:05
#
Создаётся впечатление, что в банке Конкорд все топ-менеджеры — святые,
а финмониторинг Конкорда круче чем в Авале…
+
0
TOR
TOR
17 травня 2018, 12:26
#
В свое время в банке Аваль был один из самых лучших юридических департаментов, что позволяло банку делать то, что было недоступно другим. Со временем часть этого коллектива переманили в приватбанк.Со всеми вытекающими последствиями.
В данной конкретной ситуации Конкорд банк скорее всего ищет выход для возврата штрафа на юридическом поле
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 травня 2018, 13:00
#
Конечно ищет пути…

Совершил нарушение — получил штраф — заплатил штраф — ищет пути возврата штрафа.

Вариант не совершать нарушений даже не рассматривается… :-)
+
0
avantoffer
avantoffer
17 травня 2018, 13:27
#
Создается впечатления, что финмониторинг аваля «крутой»

Просто банк сиюминутно может себе позволить прогибать клиентов и требуя от них оббивать их пороги.
Подают это клиенту как требование законодательства, а тем временем почитайте их фуфлецо, которое они впихивают внутрь идентификации, заставля под видом повторной идентификации подписывать доп договора. Когда внутри согласия на обработку персональных данных впихивают даже финансовую ответственность клиента перед третитьими лицами, согласия принимать участия в маркетинговых акциях третих лиц, гарантия клиента что он не быдет отзывать такое согласие…

Я от аваля отказался, когда 6 раз приносил дополнительные документы за деньги, которые пришли мне-физику как «перерахування доходів від підприемницької діяльності», каждый раз выстаивая очередь к менеджеру и выслушивая «они еще просят… я сама не понимаю что они хотят… поворачивает монитор», а вовнутренней почте вопрос-уточнение к 6 документам для клиента «и что имеется в виду?»

А по сути, нужно смотреть за что был штраф.
+
0
avantoffer
avantoffer
17 травня 2018, 13:30
#
А вспомните как в 2008-2009 нацбанк 6 месяцев прикрывал дерибан банка Даніель, не вводя ВА когда под его стенами были пикеты сотен вкладчиков.

Я думаю что у каждого жителя страны есть повод подать иск к Нацбанку, в лице отдельных святых его чиновников
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 травня 2018, 13:40
#
Это было почти десять лет назад…

Давайте тогда уже начнём освежать свою память с банка «Украина»…
+
0
avantoffer
avantoffer
4 липня 2018, 22:46
#
Текущий глава нбу работал в нбу при всех этих режимах, обслуживал их…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 травня 2018, 13:38
#
НБУ просто так штрафы не выписывает…

Обычно по результатам проверок, которые подтверждаются актами, где перечислены выявленные нарушения.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися