Банк Конкорд подав позов до Національного банку України з вимогою скасувати штраф за порушення правил фінансового моніторингу на 1,5 млн грн, який було накладено у березні.
17 травня 2018, 11:47
Банк Конкорд подав позов до Нацбанку
Відповідний позов зареєстрований Дніпропетровським окружним адмінсудом 14 травня, передає finclub.
Крім того, Конкорд вимагає стягнути з Нацбанку сплачені 1,5 млн грн.
Також наголошується, що уже не перший позов банку Конкорд до НБУ з приводу відміни штрафу.
3 травня фінустанова подавало позов до НБУ в той же суд.
8 травня Дніпропетровський окружний адмінсуд передав справу до Окружного адмінсуду Києва виходячи з правил підсудності.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 8
а финмониторинг Конкорда круче чем в Авале…
В данной конкретной ситуации Конкорд банк скорее всего ищет выход для возврата штрафа на юридическом поле
Совершил нарушение — получил штраф — заплатил штраф — ищет пути возврата штрафа.
Вариант не совершать нарушений даже не рассматривается… :-)
Просто банк сиюминутно может себе позволить прогибать клиентов и требуя от них оббивать их пороги.
Подают это клиенту как требование законодательства, а тем временем почитайте их фуфлецо, которое они впихивают внутрь идентификации, заставля под видом повторной идентификации подписывать доп договора. Когда внутри согласия на обработку персональных данных впихивают даже финансовую ответственность клиента перед третитьими лицами, согласия принимать участия в маркетинговых акциях третих лиц, гарантия клиента что он не быдет отзывать такое согласие…
Я от аваля отказался, когда 6 раз приносил дополнительные документы за деньги, которые пришли мне-физику как «перерахування доходів від підприемницької діяльності», каждый раз выстаивая очередь к менеджеру и выслушивая «они еще просят… я сама не понимаю что они хотят… поворачивает монитор», а вовнутренней почте вопрос-уточнение к 6 документам для клиента «и что имеется в виду?»
А по сути, нужно смотреть за что был штраф.
Я думаю что у каждого жителя страны есть повод подать иск к Нацбанку, в лице отдельных святых его чиновников
Давайте тогда уже начнём освежать свою память с банка «Украина»…
Обычно по результатам проверок, которые подтверждаются актами, где перечислены выявленные нарушения.