НБУ виявив підозрілі операції клієнтів 21 банку

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Крім цього, як зазначили в НБУ, впродовж I кварталу 2018 року було надіслано 4 повідомлення про підозрілі фінансові операції до НАБУ.

Разом з цим, протягом I кварталу поточного року Нацбанк за результатами валютного контролю з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю інформував правоохоронні органи про великомасштабні операції клієнтів п’яти банків щодо фінансових операцій на загальну суму більше $34,5 млн.

«Здебільшого надана до правоохоронних органів інформація стосувалась проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо», — йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними статистичної звітності з питань фінансового моніторингу, яку подають банки до НБУ, за I квартал 2018 року банки надали до Державної служби фінансового моніторингу України інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період 2017 року (понад 1,7 млн фінансових операцій).