Мінфін - Курси валют України

Встановити
2 квітня 2018, 10:18

НБУ оштрафував три банки за порушення фінмоніторингу

Національний банк оштрафував три банки на загальну суму 4,041 млн грн за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу.

Національний банк оштрафував три банки на загальну суму 4,041 млн грн за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу.
Фото: berdichev.biz

Про це свідчать дані НБУ.

У березні оштрафований банк «Січ» на 1,284 млн грн, банк «Конкорд» на 1,55 млн грн і банк «Український капітал» на 1,207 млн ​​грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінмоніторингу.

Крім того, НБУ вирішив, що глава правління банку «Український капітал» не відповідає вимогам законодавства України. Банк очолює Олександр Тихомиров.

Всім трьом банкам, а також Укрбудінвестбанку виписані письмові попередження за порушення.

Раніше «Мінфін» повідомляв, що у лютому ТАСкомбанк був оштрафований на 6 млн грн за порушення фінмоніторингу.

Коментарі - 2

+
0
krendel
krendel
2 квітня 2018, 10:26
#
Пополняют закрома!
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
2 квітня 2018, 10:44
#
Сейчас вся эта инфа стала достояние общественности.
Ранее была закрыта.
В ТАСе сменили главу Правления, обратно вернулся Тигипко на место.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися