Кількість шахраїв, які за допомогою підробних документів намагаються взяти кредити в банках, з кожним роком збільшується. Але банки не закривають очі на цю проблему, а активно намагаються аби зловмисники замість грошей якомога частіше отримували реальне кримінальне покарання. Адже дії «кредитних» шахраїв підпадають під статтю «шахрайство з фінансовими ресурсами», а це — до п'яти років позбавлення волі.
5 лютого 2018, 16:41
Ідея Банк активно бореться з фінансовими шахраям
«Банки навчилися набагато ефективніше, ніж раніше, протистояти шахраям — практикують більш глибокий аналіз заявки, тепер він відбувається на всіх етапах взаємодії з клієнтом. Наші кредитні фахівці аналізують отриману інформацію, використовуючи нетрадиційні методи скорингу (які розповідати не буду). Система перевірки позичальника постійно модернізується. Завдяки цьому співробітниками нашого банку в минулому році було затримано і передано в поліцію кілька десятків шахраїв, — розповідає Ростислав Синишин, член правління Ідея Банку».
Джерело:
Мінфін
Коментарі