Нацполіція запідозрила працівників НБУ у змові із 37 банками

Згідно із ухвалою Шевченківського райсуду Києва,  під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в період 2016 — 2017 років службові особи Департаменту інспекційних перевірок, Департаменту банківського нагляду та Департаменту ліцензування НБУ діючи умисно та узгоджено між собою, з корисливих мотивів, маючи на меті особисте незаконне збагачення, перебуваючи у змові із власниками та керівниками комерційних банків, зловживаючи всупереч інтересам служби своїм службовим становище, не виконують власні службові обов'язки щодо перевірки походження грошових коштів, що спрямовуються на капіталізацію банків, достовірно знаючи про невідповідність їх походження із зазначеною в наданих документах.

Виходячи з цього, суд дозволив Нацполіції вилучити в НБУ інформацію про докапіталізацію в такихбанках: банк «Богуслав», Кредитинвест Банк, Вернум Банк, банк «Авангард», Міжнародний інвестиційний банк, Агропросперіс банк, Полтава-Банк, «Конкорд», Розрахунковий центр, «Новий», «Траст-капітал», Європромбанк, Оксі Банк, Комерційний Індустріальний банк, банк «Січ», Альтбанк, банк «Портал», Комінвестбанк, Фінансовий Партнер, Айбокс Банк, Альпарі Банк, «Гефест», Кристалбанк, Промислово-фінансовий банк, Полікомбанк, Регіон-Банк, Український Капітал, Акордбанк, Земельний Капітал, Кредит Оптима Банк, МетаБанк, Мотор-Банк, Сітібанк, Український банк реконструкції та розвитку, Укрбудінвестбанк, банк «Фамільний», банк «Центр».

Слідкуйте за цікавими і ексклюзивними матеріалами «Мінфіну» в Viber