UKRSIBBANK BNP Paribas Group постійно бере участь у зустрічах «Найкращі практики провідних банків України з фінансового моніторингу» за підтримки НАБУ та НБУ. Банк, як і інші учасники, підтримав ідею розміщення на сайті Незалежної Асоціації банків України документа, який поширює практичні приклади боротьби банків з відмиванням грошей. Він буде корисним у тлумаченні нормативних актів з питань фінансового моніторингу.
18 вересня 2017, 16:30
UKRSIBBANK підтримав проект обміну найкращих практик з питань фінансового моніторингу
Основна мета проекту — налагодити постійну, оперативну комунікацію та обмін досвідом банків з питань фінансового моніторингу. Перший етап — публікація найкращих практик банків, зібраних та впорядкованих в одному документі, в якому наразі порушені чотири теми, а саме:
— рекомендації стосовно аналізу джерел походження коштів клієнтів;
— аналіз і перевірка документів про фінансову операцію;
— встановлення кінцевого бенефіціарного власника;
— з’ясування джерел статків та коштів клієнтів, які є публічними особами.
UKRSIBBANK BNP Paribas Group — банк позитивних змін. Мета банку зробити фінансове життя клієнтів успішним, безпечним і простим.
«Ключовий принцип роботи банку — це прозора робота, проведення безпечних операцій для усіх клієнтів. Як частина міжнародної Групи у своїй щоденній роботі ми орієнтуємося на якісне комфортне обслуговування у найкращих європейських традиціях, — поділилася начальник Департаменту комплаєнс контролю UKRSIBBANK BNP Paribas Group Світлана Маслакова. — Я переконана, що обмін досвідом між банками сприятиме розвитку прозорої банківської системи».
Джерело:
Мінфін
Коментарі