Подольский районный суд Киева приговорил бывшего председателя правления ликвидируемого Энергобанка Аллу Вольскую к трем годам лишения свободы условно.
23 червня 2017, 17:24
Экс-глава Энергобанка получила три года условно
Об этом сообщается в приговоре по делу № 758/7786/17.
Следствием установлено, что в апреле 2012 года Энергобанк открыл корреспондентский счет в Bank Frick & Cо (Лихтенштейн). С 25 сентября 2012 года по 3 февраля 2014 года на этот корсчет перечислили в общей сложности $15,8 млн.
В марте-апреле 2014 года НБУ провел в Энергобанке инспекционную проверку. По ее результатам было установлено, что наибольшая концентрация средств на счетах типа «ностро» наблюдается по средствам, размещенным в Bank Frick & Cо — 81,2% общего объема средств, размещенных на счетах и 7,17% общих активов.
Кроме того, размещение средств на корсчете не являлось для банка экономически целесообразным, поскольку такие вложения являются низко доходными (на остаток средств на корсчета банка-корреспондента насчитывается 1% годовых).
По результатам проверки НБУ обязал руководство Энергобанка отразить в учете на счете кредитной задолженности эти средства и принять меры относительно срочного их возврата. Председатель правления Энергобанка Алла Вольская этих требований не выполнила.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 5