Национальная полиция подозревает «Банк инвестиций и сбережений» в выведении иностранной валюты заграницу.
15 травня 2017, 13:00
Агентство: Полиция подозревает «Банк инвестиций и сбережений» в незаконном выводе валюты
Об этом говорится в определениях Печерского районного суда Киева от 11 мая, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, расследованием установлено, что должностные лица «Банка инвестиций и сбережений» используют незаконный механизм по выведению за границу валютных средств и дальнейшее их обналичивание, с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью последующей их легализации.
Суд 11 мая удовлетворил ходатайство следователей и предоставил им разрешение на выемку оригиналов документов, которые находятся в распоряжении ряда банков и касаются клиентов — ООО «Вест Ойл Групп», ООО «Золотой Экватор», ООО «ВОГ Ритейл », ООО« ВОГ Трейдинг».
Эти документы касаются движения средств, платежных поручений и внешнеэкономических контрактов в период с 1 января 2014 по 1 мая 2017.
Напомним, совладельцы группы компаний «Континиум» Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр Дыминский контролируют 45% акций Банка инвестиций и сбережений.
15% акций принадлежат Андрею Попову.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 6