ФГВФЛ: активы из УПБ выводились через банк в Лихтенштейне — инфографика

Об этом говорится в сообщении Фонда.

В частности, с корсчета «УПБ» в банке FRICK & CO (Лихтенштейн) были списаны средства в сумме более $10 млн в пользу компании-нерезидента по обязательствам связанного с владельцем УПБ юридического лица.

«Уполномоченное лицо Фонда гарантирования, сразу после получения сообщения о намерениях списать средства, отправило ответ BANK FRICK с запретом осуществлять такую ​​операцию. Соответствующие письма с просьбой помочь не допустить списания средств также были направлены в центробанк Лихтенштейна, в Нацбанк, Госфинмониторинг, ГПУ, МВД. Несмотря на это, 3 июля 2015 средства были списаны», — говорится в сообщении.

Кроме того, накануне введения временной администрации был отчужден обеспеченный высоколиквидным имуществом кредитный портфель «УПБ» общей номинальной стоимостью 2,42 млрд грн.

Таким образом, заключая договоры залога, уступки прав требования, осуществляя зачисления средств со счетов отдельных клиентов банка на счета заемщиков для досрочного погашения кредитной задолженности, «УПБ» безвозмездно осуществил отчуждение имущественных прав кредитора и отказался от собственных имущественных требований и принял на себя обязательства по обеспечению выполнения денежных требований отдельных кредиторов.

Все операции по отчуждению кредитного портфеля были осуществлены без фактического поступления средств на корреспондентский счет или наличных в кассу банка.

Средства также выводились путем приобретения ценных бумаг, эмитированных связанными лицами.

«На бумаге» портфель ЦБ составил 300 млн грн, а рыночная стоимость, определенная независимым субъектом оценочной деятельности, составляет лишь около 300 тыс грн.

99,5% активов «УПБ» — негативно классифицированные.