Сотрудники СБУ вместе с прокуратурой и полицией разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков 108 млн грн, выделенных Нацбанком на рефинансирование. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
8 лютого 2017, 9:14
Владельцы и топ-менеджмент киевского банка похитили 108 млн грн
Финучреждение получило от НБУ 120 млн грн в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры.
«Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов», — заявили в СБУ.
Подозреваемые также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Во время досудебного следствия установлено, что «помогали» злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, работающие под брендом известной международной компании.
В настоящее время в банке введена временная администрация.
Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществления финансовых сделок с кредитом рефинансирования.
Теперь на имущество, выступавшее в качестве обеспечения возвращения кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест. Ведется следствие в рамках уголовного производства.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 3