1 листопада 2016, 16:28

Кипрский филиал Приватбанка оштрафован на 1,5 млн евро

Центральный банк Кипра оштрафовал кипрский филиал Приватбанка более чем на 1,5 млн евро. Повод для штрафа — нарушение отдельных требований законодательства Кипра о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщается на сайте ЦБ Кипра.

Центральный банк Кипра оштрафовал кипрский филиал украинского ПриватБанка на более чем 1,5 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. — Фото: Forbes

За своевременную уплату штрафа положена 15%-я скидка. Приватбанк может сэкономить 230 250 евро.

Решение о штрафе — следствие проверки, проведенной в филиале Приватбанка в мае 2015 года.

«Штраф, скорее всего, будем оспаривать, так как очень высока вероятность его отмены. Ну или поторгуемся. Скидку 30-40% получим, — написал на своей странице в Facebook первый зампред Приватбанка Олег Гороховский. - Наложен он по формальным признакам, за непредоставление информации по запросу ЦБ. В то время в филиале параллельно работало 2 проверки ЦБ Кипра и НБУ. ЦБ Кипра запросил документы, с которыми в тот момент работали, проверяющие НБУ… ЦБ Кипра, не дождавшись документов, влепил нам штраф».

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 18

+
+24: matroskin; 1 листопада 2016, 17:53; #

Не знаю как насчет отмывания, но сегодня в первый раз столкнулся с откровенным мошенничеством ПБ. В 2 часа дня через приват24 покупал (с грн на валютный счет) $, курс был 26,04.., сделка прошла без проблем по курсу что был 26,04… Вечером захожу в Приват24 и обнаруживаю, что курс уже 26,178, ну думаю хорошо что успел купить по 26,04. Но не тут то было…. Захожу в платежи и обнаруживаю, что сделку по $ оказывается пересчитали типа я покупал по 26,178. Но это даже не главное. Звоню в службу поддержки, и вместо того чтобы услышать хоть какой то более менее внятный ответ, паренек мне рассказывает, что $ я покупал по 26.178, а 26.04, это мне то ли показалось то ли приснилось. Вот такая вот петрушка, теперь сижу и думаю, а не превратятся ли мои реальные деньги на счетах в один прекрасный момент в «сон» или «галлюцинацию». И как доказать что они там всё таки были? Кто сегодня покупал $ до 14:30 проверьте свои счета, думаю психоз у нас массовый. Не страна, а сплошной лохотрон.

+
0: Rabotyahoff; 1 листопада 2016, 18:36; #

Исправил:
Не банк, а сплошной лохотрон.

+
+9: Александр Чернов; 1 листопада 2016, 20:39; #

Уточню от себя: Не отечественные банкиры, а сплошные лохотронщики. :)

+
+15: Cez; 1 листопада 2016, 20:56; #

Просто напросто курс на сайте обновили позже, чем он изменился в системе.
Бывает такое.

Поверьте, во многих других банках обслуживание хуже.
В Укргазе, например, меня однажды в 2 транзакциях надурили не на 0,138 грн как Вас, а на 2,5 грн на долларе!
При этом к моим деньгам не было доступа почти 2 недели.

+
+14: Qwerty1999; 2 листопада 2016, 0:17; #

Может в Привате валюта по 26,04 закончилась, вот и пересчитали по 26,178. :)

«во многих других банках обслуживание хуже»

В том то и дело, что не хотят идти в другие банки, например в Проминвестбанк, и через его интернет-банкинг покупать валюту.
Желают страдать в Приватбанке и писать гневные отзывы.

+
0: 20150224; 2 листопада 2016, 8:26; #

Потомучто эта операция незаконна и ни один другой банк ее не рискует проводить, нет только пиб но и любой другой

+
0: Qwerty1999; 2 листопада 2016, 10:03; #

Многие проводят эти (валютно-обменные) «незаконные» операции, но никого ещё не посадили.

+
0: 20150224; 2 листопада 2016, 10:19; #

Назовите хотябы один банк

+
0: Qwerty1999; 2 листопада 2016, 10:23; #

Многие клиенты Приватбанка проводят такие операции и ещё ни одного не посадили — значит всё законно…

«Назовите хотябы один банк»

а у других банков есть полнофункциональный интернет-банкинг?
Из 100 банков если у 40 найдётся хоть какая-то имитация и то хорошо…

+
0: 20150224; 2 листопада 2016, 11:38; #

Еще раз — хоть один банк позволяет обменивать валюту через интернет — банк?

+
0: Qwerty1999; 2 листопада 2016, 19:52; #

Вчера знал, а сегодня забыл. :)

не буду облегчать поиски альтернатив matroskin'у.

+
0: 20150224; 3 листопада 2016, 8:16; #

Значит его все таки нет, значит действительно никто не идет на нарушение больше

+
+11: Suzuki13; 2 листопада 2016, 9:37; #

Вы уважаемый купили валюту, по 26.04 во сколько? С 13.56 курс поменялся. А для того чтобы вас не «обманывали», как вам кажется- покупайте валюту в кассе банка или в обменных пунктах.

+
0: matroskin; 2 листопада 2016, 19:30; #

Огромное спасибо за совет, как раз сейчас и занимаюсь поиском альтернативы Привату в целом, т.к. кидонувший раз кинет ещё не раз. При всех приемуществах их он-лайн сервисов, всплыл серьезный недостаток. Как вот к примеру Вы собираетесь доказывать, что у Вас с утра на счете были 10000 $? Потребуете выписку, ну они Вам её дадут, с указанием нулевого сальдо, а Ваши слова о 10000$ назовут бредом. Относительно моего случая, в Приват24, есть «Архив-платежи», так вот в архиве сделка по 26.04, а в расходах по счету 26.178. Вот так вот. :)

+
+9: 20150224; 3 листопада 2016, 8:23; #

Вот подобная ситуация, может Вам еще и повезло:
начало истории http://fakty.ua/158897-ya-prosto-snyal-dengi-so-svoej-kartochki-i-okazalsya-dolzhen-banku-kolossalnuyu-summu
конец истории http://fakty.ua/187859-blagodarya-hitroj-sheme-zafiksirovannoj-v-tipovom-bankovskom-dogovore-na-klienta-mozhno-bylo-navesit-prakticheski-lyuboj-dolg
вот как выглядел спорный пункт:
6.9 «В случае возникновения задолженности в результате разницы в курсе, технических ошибок в работе техники и в других случаях клиент обязуется погасить задолженность на протяжении тридцати дней с момента ее возникновения».

+
0: Rabotyahoff; 3 листопада 2016, 9:02; #

В ПБ есть такой пункт.
2.1.1.5.9. В случае возникновения задолженности Держателя по Картсчету в результате курсовой разницы, технических ошибок в работе оборудования и в других случаях Клиент обязуется погашать задолженность в течение 30 дней с момента ее возникновения.
https://conditions-and-rules.privatbank.ua/main/view-content-71/?lang=ru&bank=PB

Ещё повезло, что ошибка в 0.174, а если бы посчитали по курсу 150грн/$? То пришлось оплатить в течение 30 дней, договор есть договор.

+
0: 20150224; 3 листопада 2016, 9:31; #

Вот и я о чем — п. 6,9 отменили, но ввели 2,1,1,5,9 — ну не скоты?

+
0: matroskin; 2 листопада 2016, 21:16; #

Относительно кассы и т.п., я покупал безнал $, и мне нужен именно безнал $ для валютного перевода продавцу. Т.е. я покупал товар якобы по 2604 грн а купил по 2617.8 грн, хотя этот товар можно было купить за грн по 2610.
Но дело даже не в деньгах, а в том что в службе поддержки с меня откровенно сделали дурака и прямо сказали «Вам наверное показалось, до свидания».
Только когда я таки нашел сам сделку в архивах, сделал скриншоты и позвонил вновь, они таки (но уже 2 консультант) вынужден был признать, что что то не то. Объяснить ничего не смог, сказал что о проблеме сообщит выше, разбираться будут там и перезвонят, пока тишина.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

Кипрский филиал Приватбанка оштрафован на 1,5 млн евро

Коментарі - 18

Заявка успешно отправлена