НБУ упростил обмен информацией между банками и Госфинмониторингом

Регулятор упростил формирование 15 значного кода вида финансовой операции. Банки могут кодировать вид финансовой операции в автоматическом режиме при формировании файла-сообщения.

НБУ установил требования к единому формату выписок по счетам клиента.

Регулятор утверждает, что эти изменения высвободят людские ресурсы банков, которые используются для механической, ручной работы по кодированию операций. Это, по утверждению НБУ, позволит банкам направить больше усилий на повышение эффективности в применении риск-ориентированных подходов, во время проведения внутреннего финансового мониторинга.