Фонд гарантирования вкладов заявил, что менеджмент «Михайловского» вывел активы банка на родственные структуры. «Минфин» выяснил, как получившие активы компании связаны с банком.
21 липня 2016, 19:47
Кто выводил активы «Михайловского»
По информации ФГВФЛ, 19 мая менеджмент банка «Михайловский» с помощью манипуляций в бухгалтерском учете вывел активы на сумму 2,6 млрд гривен. Денег в банке на тот момент было менее 127 млн гривен.
Вот как все получилось. 19 мая банк «выдал» семи фирмам необеспеченные кредиты на 899 млн гривен. Они тут же перевели их в качестве финансовой помощи двум компаниям с крымскими корнями: «Инициатива Груп» и «Профит Юнион». Эти перекинули «деньги» обратно на счет банка в качестве оплаты кредитов, выданным ранее фирмам, не чуждым собственнику «Михайловского» Виктору Полищуку и его бизнес-партнеров. Залогом по кредитам была недвижимость, товары, транспорт и «другое имущество». Именно «другое» было самым дорогим — его залоговая стоимость превысила 1 млрд гривен.
«Минфин» проверил, кому принадлежат получившие активы заемщики. Не все компании прямо связаны с Полищуком или менеджментом банка. Но многие.
| Компания | Учредитель | Связь с «Михайловским» |
| получали кредиты | ||
| Капитал Буд Групп | Станислав Алехно | |
| Валькирия Сервис | Станислав Маланий | |
| Ярос Груп | Антон Лавренко | житель Крыма, основатель Профит Юнион |
| Альфа-инвест сервис | Ольга Дробязка | |
| Атлантис буд груп | Алла Буленок | |
| Макси-пром сервис | Снежана Крамаренко | |
| Омега компани | Кристина Орлова | |
| Олимпик пром сервис | Юрий Гордиенко | |
| получили финансовую помощь | ||
| Профит Юнион | Антон Лавренко | житель Крыма, основатель Ярос Груп |
| Инициатива Груп | Максим Куклин | житель Крыма |
| заемщики | ||
| Центр «ПИК» | Андрей Полевский, Александр Анпилогов | |
| Эст-Ком | Александр Юречко | Прославился на форумах как продавец кондиционеров. Основал ООО «Империал», продающее кондиционеры |
| Альянс новобуд | Анна Богуш, КУА «Сити Кэпитал» | Компания зарегистрирована в МФЦ «Гулливер» Виктора Полищука. В состав собственников КУА входила Анна Шевченко. Она была одним из учредителей ООО «Экосипан», которому принадлежит банк «Михайловский» |
| Микрокредитный центр БМ | Лига Компани | Один из собственников «Лига компани» Сергей Бреснев был основателем «Экосипана» |
| Технополис 15 | Диеса | Директор «Диесы» Сергей Цыбульский руководит сетью «Эльдорадо» Виктора Полищука |
| Александрия | Ирина Шевченко | зарегистрировано в многофункциональном центре «Гулливер», директор Бакуменко Владимир Анатольевич, соучредитель ООО «Экосипан» |
| Альянс транссервис | Анастасия Тимченко | |
| Арма факторинг | Евгений Кабаков | |
| Фаэтон Групп | Евгений Кабаков | |
| Интер-Профит | Анатолий Гунько, Александр Мазур | Собственник земли в Броварах. На этом участке фирма Виктора Полищука «Техэнерготрейд» собиралась строить склад и фармацевтический заво |
| Лизинговая компания «Эльдорадо» | Диеса, кипрский офшор Potneff Enterprises | Директор «Диесы» Сергей Цыбульский руководит сетью «Эльдорадо» Виктора Полищука |
| Транс-Логистик | Виктор Полищук, его жена Лилия Резвая, Юрий Гриб (младший бизнес-партнер брата Виктора Медведчука) | |
| Алекса-Групп | Юрий Мавродиев | подрядчик «Альянс –новобуд» |
| 3Д Транс | Александр Сюравчик | |
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 9