Группа предприятий с признаками фиктивности по поддельным документам получила кредиты в банке «Хрещатик» на сумму более $40 млн, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
1 червня 2016, 14:01
Прокуратура обвиняет «Хрещатик» в кредитовании фиктивных фирм
Часть указанных денег через фиктивные подконтрольные предприятия направили на погашение долга по их кредитам, чтобы вывести из залога высоколиквидное имущество ипотекодателей.
Такие операции по погашению кредиторской задолженности и выведению из залога имущества провели сотрудники банка «Хрещатик» за один день.
«Эти действия должностных лиц банка привели к существенному нарушению нормативно-правовых актов Национального банка, в связи с чем правление НБУ 5 апреля отнесло банк »Хрещатик« к категории неплатежеспособных», — сообщает ГПУ.
Данное уголовное правонарушение расследуют следователи Нацполиции.
- 30 мая банк «Хрещатик» подловили на аренде. Временный администратор «Хрещатика» рассказал, что банк неэффективно распоряжался недвижимостью
- 31 мая в помещениях банка "Хрещатик» Генпрокуратура провела обыск. Из офиса изъяли документы, подтверждающие преступную деятельность.
В настоящее время расследование продолжается.
- 5 апреля НБУ признал банк «Хрещатик» неплатежеспособным.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 1