12 жовтня 2015, 11:59

Генпрокуратура расследует дело о кредитных махинациях в Укрэксимбанке

В Генеральной прокуратуре подозревают экс-руководителей Укрэксимбанка в финансовых махинациях в особо крупных размерах. Речь идет о кредите на 28,5 млн долларов, который госбанк привлек у французского банка Natixis еще в 2007 году.

Согласно постановлению Печерского районного суда, данный кредит Укрэксимбанк привлекал для выдачи займа компании Атем, которая нуждалась в денежных ресурсах для закупки у французского поставщика Darlet Marchante Technologie SA (DMT) оборудования для производителя полипропиленовой пленки. Общая сумма соответствующего контракта составляла тогда 19,9 млн евро, что в пересчете в доллары по курсу 2007 года составляет примерно 27,7 млн долларов.

«Таким образом, должностные лица Укрэксимбанка заключили кредитный договор на сумму 28,52 млн долларов, которая не соответствовала цене, определенной в контракте от 15.09.2007, составлявшая 19,9 млн евро» — говорится в тексте постановления.

При этом суд постановил предоставить доступ следователю Генпрокуратуры к документам и вещам, касающимся этого дела. В ГПУ опасаются, что некоторые доказательства по делу могут быть уничтожены.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 26

+
0: yarg; 12 жовтня 2015, 12:09; #

Так а в чем махинация? типа лишний миллион кредита взяли? и что?

+
0: Qwerty1999; 12 жовтня 2015, 12:32; #

Взяли не в валюте контракта — значит нарвались на курсовые риски…

+
+15: yarg; 12 жовтня 2015, 12:40; #

Курсовые риски, принятые банком — это мягко говоря совсем не то же самое, что «махинации с кредитами».

Принятие рисков — часть повседневной работы банка.

+
0: Qwerty1999; 12 жовтня 2015, 17:10; #

Ну вот они и приняли на себя риски + 0,8 млн долларов США «сверху» — а теперь уголовное дело всплыло.

+
0: yarg; 12 жовтня 2015, 17:12; #

Так а за что дело-то?
банк привлек кредит от французов под 4 % годовых на 800 тысяч больше чем собирался. Ну и отлично. Выдали его под 8 % — и заработали. в этом и есть суть работы банка.

+
0: Qwerty1999; 12 жовтня 2015, 17:16; #

Наверное прокуратура интересуется, куда делись и 800 тысяч долларов лишку.
Для некоторых это достаточно большие деньги, да и на хищение в особо крупных размерах тоже тянет.

Или вы считаете, что 800 тысяч баксов — это не деньги…

+
0: yarg; 12 жовтня 2015, 17:24; #

Что значит «делись»? Есть информация что они куда-то делись? Я пока вижу — что Ексимбанк их получил. Другой информации нет.
Если ситуация другая и кто-то просто украл из банка 800 тысяч — это совсем другая история. Но тогда непонятно зачем сюда припутывать какие-то кредиты, французов и т.п.

+
0: Qwerty1999; 12 жовтня 2015, 17:30; #

Банк взял целевой кредит под своего клиента, а клиенту выдал на 800 тысяч баксов меньше.
А что там дальше он с ними сделал — это и есть повод для возбуждения дела.
Ведь проценты по этим кредитным 800 тысячам тоже надо было платить, как и погашать эту же сумму…
А описательную часть — у кого, зачем и почему брали — можно опустить…

+
0: yarg; 12 жовтня 2015, 17:33; #

Остальные средства — выдал в кредит другим клиентам. Собственно это его дело. Какая статья УК здесь нарушается? кто пострадавший в этой операции?

+
0: Qwerty1999; 12 жовтня 2015, 17:42; #

Из текста видно, что 800 тысяч где-то зависли.
Правильнее эти вопросы адресовать прокуратуре — если вы в курсе и можете подтвердить свои слова документально — горячая линия 0-800-507-001 либо (044)-200-79-87.
Удачи.

+
+11: yarg; 12 жовтня 2015, 17:45; #

Зависли и украдены — это две огромные разницы.
Я не в курсе и после прочтения этой статьи (которую растранслировали на все доступные ресурсы) — у меня куча вопросов.
Если прокуратура собралась озвучивать какие-то детали — милости просим. Но кидать статьи с кучей сумм и названий, но без описания сути происходящего — это здорово напоминает дешевую заказуху.

+
0: Qwerty1999; 12 жовтня 2015, 17:52; #

Мало ли на минфине было рекламы, как официальной так и скрытой.

Считаете это «дешевой заказухой» — ваше право.

Но у меня почему-то нет уверенности в кристальной честности всех банковских сотрудников и менеджмент Укрэксимбанка тут не исключение…

+
0: yarg; 12 жовтня 2015, 17:54; #

Так а кто говорит о честности? Речь вообще о другом была.
Банк обвинили в том, что он привлек кредит. И по этому факту есть уголовное дело.
и?
у меня вопрос — что в этом является правонарушением. А ответа — нет. молчит прокуратура. стесняется…

+
0: Qwerty1999; 12 жовтня 2015, 21:03; #

Вы можете подтвердить документально, куда банк «пристроил» 800 тысяч, привлечённых сверх целевого кредита, но не выданных клиенту.

Если ДА, то по указанным телефонам можете предъявить претензии да и тут можете озвучить свои возражения.
Но уверен, что у вас нет документального подтверждения, а только общие фразы.

+
0: yarg; 13 жовтня 2015, 0:06; #

Да не вопрос. конечно смогу. 50 тысяч гривен гонорара и допуск к документам банка — и я эти деньги найду. А на шару — это к шустеру. там подают по понедельникам.

п.с. есть такая штука — презумпция невиновности. Она означает что доказывать нужно вину, а не невиновность. Не слышали? жаль…

+
0: Юрий Makhlay; 12 жовтня 2015, 20:06; #

Как вариант.
При таких кредитах деньги, обычно, в Украину не заходят, а платятся напрямую поставщику оборудования. Долг французский банк вешает на Укрэксим, а тот дальше на заемщика — «Атем». Уговорили заемщика на кредит в долларах — так стабильнее. Сейчас кредит, скорее всего, проблемный. Заемщик пишет письмо в прокуратуру, та «шьет дело».

+
0: Qwerty1999; 12 жовтня 2015, 21:11; #

А где в вашем объяснении 800 тысяч «потерялись» — ведь взяли больше, чем «повесили на заёмщика».

+
0: Юрий Makhlay; 12 жовтня 2015, 21:16; #

Вот тут как раз много вариантов.

+
0: Qwerty1999; 12 жовтня 2015, 21:47; #

Много вариантов украсть или много вариантов сработать честно?

+
0: Юрий Makhlay; 12 жовтня 2015, 22:07; #

Всю сумму -28,52 млн.долларов — «повесили» на заемщика. Так следует из сообщений на других сайтах. Скорее всего, была сделка из разряда торгового финансирования с применением страхования со стороны какого-нибудь экспортно-кредитного агенства. Французский банк страхует риск не возврата кредита в ЭКА, что удорожает сумму контракта для покупателя (фирмы Атем) на 3%. На тот момент Атем был согласен и подписал кредит на всю сумму. Поскольку разборки идут через 8 лет после выдачи кредита, то, скорее всего, этот кредит проблемный. Банк ведет работу по возврату долга, заемщик сопротивляется. Думаю, что так. Все новости по этому поводу даны без комментария банка, увидим что дальше будет.

+
0: NEDI; 13 жовтня 2015, 13:11; #

Всі кредити є цільовими. І якщо Ексім брав кошти у французів для «Атема», то тільки йому одному повинен був видавати.

+
0: yarg; 13 жовтня 2015, 14:51; #

Как категорично…
вы читали все кредитные договора всех французких банков?

+
0: Юрий Makhlay; 13 жовтня 2015, 15:09; #

Межбанковские кредиты с указанием кого кредитовать будут дальше? Не смешите.
Главный вопрос — каков сумма кредита фирмы Атем. Об этом нормально нигде ни слова. Еще раз повторю свой вариант — комиссия ЭКА на тот момент по Украине для госбанков и частных фирм-заемщиков составляла 2,95%. Ровно на эту величину отличается сумма контракта на оборудование и сумма кредита.

+
0: Qwerty1999; 13 жовтня 2015, 17:54; #

Предлагаю отвлечься от этой мелкой проблемы и подумать о том, как с пользой провести завтрашний выходной (праздничный) день.

+
0: Юрий Makhlay; 13 жовтня 2015, 18:06; #

Вопрос не такой мелкий, как кажется. По прежнему отсутствует нормальная защита кредитора, что является одной из причин банковского кризиса. Печерский суд по прежнему самый гуманный суд в мире.
Еще один выходной день? А когда работать? Согласен, что для эффективного «ухода» от 23 февраля нужен свой праздник. Но если ввели выходной, то надо что-то вывести.

+
0: Qwerty1999; 13 жовтня 2015, 18:13; #

Мне кажется, что вообще отсутствует нормальная судебная защита и не только кредиторов. Но ведь судьи у нас пожизненно назначаются — неужели всем зарвавшимся головы рубить — ведь по другому они похоже до сих пор не понимают…

23 февраля — обычный рабочий день.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Не зареєстровані на Мінфіні? Придумайте логін і пароль для управління підпискою. (Я вже зареєстрований)

тільки латинські літери та цифри

логін вже існує введіть логін логін повинен містити 3-15 символів логін повинен містити літери

Введіть пароль

√

Новини по темі

Всі новини

Генпрокуратура расследует дело о кредитных махинациях в Укрэксимбанке

Коментарі - 26

Заявка успешно отправлена