Милиция обнаружила банк-«прачечную» с оборотом 3,6 млрд гривен

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Украины приостановил деятельность подпольного конвертационного центра на базе банка «Аксиома» с общим теневым оборотом в 3,6 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Как сообщается, силовики изъяли свыше 3,9 млн гривен наличности (2,6 млн грн и $ 105 тыс) в ходе обыска Киевского отделения банка по решению суда в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц.

В банке изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. В рамках уголовного производства сегодня задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые осуществляли незаконный обмен валюты.

Также сообщается, что банк проводил транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц.

Следственные действия в отношении банка продолжаются.