Утверждены критерии оценки риска от операций с драгметаллами

Кабинет министров утвердил критерии оценки степени риска от операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Об этом говорится в постановлении №283 от 23 июля 2014 года, опубликованном на сайте КМУ. 

Согласно документу, такими критериями являются:

• Срок осуществления хозяйственной деятельности по осуществлению операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
• Виды драгоценных металлов и порядок драгоценных камней, полудрагоценных камней, используемых в хозяйственной деятельности.
• Объемы операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
• Количество пунктов продажи ювелирных и/или бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.
• Наличие выявленных по результатам предыдущих мероприятий государственного надзора (контроля) нарушений требований законодательства относительно осуществления хозяйственной деятельности по осуществлению операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

В соответствии с установленными критериями субъекты хозяйствования относятся к одной из трех степеней риска — высокому, среднему либо незначительному.

Плановые мероприятия по государственному контролю проводятся с периодичностью в зависимости от того, к какой степени риска относится субъект хозяйствования.