Британский банк Standard Chartered признался в незаконных операциях на 250 млрд долларов

«Это признание оставляет банк практически безоружным перед другими надзорными органами. С одной стороны, они могут решить, что 340 млн долларов - достаточная сумма, и ограничатся символическим взысканием. Однако это вовсе не обязательно, и новое урегулирование может обойтись Standard Chartered даже в большую сумму», — полагает Крис Уилер из Mediobanca. По его словам, своим признанием, что незаконными были все сделки, банк нанес себе еще и огромный репутационный ущерб.

Standard Chartered и департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк достигли урегулирования поздно вечером во вторник, 14 августа. Банк заплатит 340 млн долларов, чтобы снять с себя претензии регулятора. Это всего 9% от выручки банка за первые шесть месяцев этого года, но при этом крупнейшая выплата такого рода отдельному надзорному органу по делу об отмывании средств в США. Кроме того, по условиям достигнутого соглашения банк согласился на работу контролера от регуляторов в самом банке, а также на внешний мониторинг на предмет отмывания средств на протяжении 2,5 лет.