Компания «Инком» помогает банкам выявлять террористов и мошенников

Как сообщается, комплексное решение IDGuard позволяет автоматизировать проверку потенциальных и существующих клиентов по спискам террористов и международных санкций, достоверности предоставляемой информации и благонадежности потенциального или существующего клиента, заемщика, партнера (поставщика, подрядчика, контрагента), сотрудника или соискателя на вакантную должность.

Как отметила заместитель директора департамента программных решений компании «Инком» Светлана Гончарова, с внедрением решения IDGuard: FormCheck Daemon у компании появляется возможность безошибочно проверить наличие физического или юридического лица в «черных, серых и белых» списках международных организаций и украинских компаний. «Система эффективного поиска и качественной проверки информации позволяет удовлетворить все запросы, связанные с поиском и анализом информации», — отметила она.

«Предлагаемое решение эффективно реализует принципы политик безопасности финансовой компании, необходимые при выборе формы партнерства и договорных условий реализации проекта или сделки: знай своего клиента (KYC); знай своего партнера (KYS); знай своего сотрудника (KYE)», — подчеркнула госпожа Гончарова.

В сообщении также отмечается, что «Инком» при создании продукта сотрудничал с банком «Форум». При этом исполнительный  директор  по вопросам безопасности банка «Форум» Александр Горинов отметил, что большую роль в эффективности работы банковской безопасности играет автоматизация системы проверки и контроля, касающейся вопросов борьбы с мошенничеством, противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем, а также финансирования терроризма. «С внедрением IDGuard, службы безопасности банка «Форум» вышла на еще более высокий уровень», — сказал он.