В России мошенники с помощью поддельных карт сняли 2 млрд рублей

По ее словам, группировка действовала в течение двух лет. Во главе мошенников стоял руководитель отдела пластиковых карт одного из крупных банков. Преступники создали ряд фирм-«однодневок», от которых лица якобы выдавали зарплаты по пластиковым картам в коммерческих банках столицы. Сторонние организации направляли им заказы на обналичивание крупных сумм, после чего «заработная плата» снимались из банкоматов.

Терминалы, посредством которых преступники обналичивали средства, наполнялись только крупными купюрами. Ограничение общедоступности машин было произведено в результате преступного сговора с руководством банков. В фиктивные фирмы обращались, среди прочего, компании, курирующие реализацию проектов, финансируемых за счет федерального бюджета.

В ходе обысков оперативники обнаружили 690 копий утерянных паспортов, свыше 1 тыс. PIN’ов к пластиковым картам, платежные и уставные документы, печати различных фирм

По факту противоправной деятельности возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Обвинения предъявлены уже двоим членам преступной группы.