Фінмоніторинг | всі публікації
Упродовж 2024 року до Державної служби фінансового моніторингу надійшло 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу. Це на 23% більше, ніж роком раніше.
Національний банк у лютому застосував до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Вже з наступного року наші податківці в автоматичному режимі зможуть отримувати від іноземних банків 47 країн світу інформацію про рахунки українців.
Чому споживачам банківських послуг доводиться платити все більше
Національний банк в червні 2022 року застосував до 3 банків та 117 небанківських фінансових установ заходи впливу за результатами нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
Нацбанк в травні застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу.
Польські банки змінюють правила обслуговування українців.
В регіонах близьких до фронту деякі банки просять клієнтів забирати гроші з ячейки, адже в разі окупації чи знищення відділення не будуть нести відповідальності.
На період дії воєнного стану Нацбанк України скасував планові та позапланові перевірки банків, а також спростив ідентифікацію клієнтів, які бажають купити військові облігації.
Агентство з фінмоніторингу Казахстану закрило 106 «сірих» майнінгових ферм.
