Фінмоніторинг | всі публікації

Український банківський сектор проводить масштабну кампанію з очищення фінансової системи від тіньових схем. У рамках боротьби з відмиванням коштів банки припинили обслуговування понад 80 тисяч клієнтів, які були ідентифіковані як учасники мереж «дропів» (підставних осіб для транзиту грошей).

Національний банк України наполягає на посиленні фінансового моніторингу та закликає фінансові установи активніше обмінюватися інформацією про недобросовісних клієнтів, яким було відмовлено в обслуговуванні.

Державна служба фінансового моніторингу України підписала меморандум зі швейцарськими колегами, який дозволить відомствам двох країн безпосередньо обмінюватися розвідувальною інформацією про сумнівні фінансові операції.

НБУ у грудні застосував заходи впливу до п’яти банківських установ та шести небанківських фінансових компаній.

З 1 січня 2026 року в Україні кардинально змінюються правила подання звітності для суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Міністерство фінансів повністю відмовилося від паперового документообігу в цій сфері, запровадивши обов'язковий цифровий формат та переглянувши дедлайни.

Державна служба фінансового моніторингу України відзвітувала про безпрецедентне зростання ефективності у боротьбі з «тіньовою» економікою. За 11 місяців поточного року відомство передало правоохоронцям матеріали щодо підозрілих фінансових операцій на загальну суму майже 250 млрд грн.

Держава продовжує закручувати гайки у сфері фінансового нагляду.

Державна служба фінансового моніторингу України виявила масштабні схеми мінімізації податків та легалізації коштів через штучний поділ бізнесу з використанням мереж ФОП (фізичних осіб-підприємців). За останні три місяці загальна сума підозрілих операцій у межах цих схем сягнула 10 мільярдів гривень. Лише у жовтні аналітики виявили відмивання понад 4 млрд грн та передали правоохоронцям матеріали щодо 726 ФОПів.

Упродовж 2024 року до Державної служби фінансового моніторингу надійшло 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу. Це на 23% більше, ніж роком раніше.

Національний банк у лютому застосував до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.