Питання до ПриватБанку

Які саме фінансові операції, здійснені мною, підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення? Що саме дає підстави для перевірки? Невже працівникам банку не відображається інформація про джерела надходження коштів на мої рахунки? У мене чітко прописана установа та призначення!