ФБР, Міністерство юстиції та Служба внутрішніх доходів США проводять розслідування щодо Citigroup Inc. через зв'язки американської банківської групи із Heritage Trust — фондом, на який оформлені активи підсанкційного російського мільярдера Сулеймана Керімова. Про це повідомляє Bloomberg.
15 листопада 2024, 15:36
У США розпочали розслідування проти Citigroup через зв’язки з російським мільярдером Керімовим
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Правоохоронці в тому числі вивчають політику Citigroup по боротьбі з відмиванням грошей і системи для запобігання фінансовим злочинам.
Останніми роками регулятори штрафували Citigroup за недоліки в управлінні ризиками. У липні Федеральна резервна система США заявила, що банк недостатньо просунувся у вирішенні двох зобов’язань, отриманих у 2020 році, і оштрафувала його на $136 млн.
Що кажуть у Citigroup
У Citigroup заперечують наявність підстав для підозр.
«Citi прагне вести всі справи з найвищою увагою до відповідності до всіх законів і норм. Водночас ми активно припиняємо майже весь наш інституційний банківський бізнес у росії, за винятком операцій, необхідних для виконання решти юридичних і регулятивних зобов’язань», — заявили у пресслужбі Citigroup.
Сулейман Керімов
Керімов займає 293 місце в рейтингу Bloomberg Billionaires Index зі статками близько $9,7 млрд. Раніше США конфіскували будинки Керімова та інших російських олігархів.
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 2