Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства.
21 жовтня 2024, 15:47
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на понад 53 мільярди
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Перевірка Держфінмоніторингу
Під час проведених фінансових розслідувань відомством було зупинено операції, які пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, сума яких становить у еквіваленті 6,1 млрд грн.
Також до правоохоронців направили 109 матеріалів, пов'язаних із виявленням фінансових операцій та осіб, причетних до фінансування тероризму/сепаратизму, військової агресії з боку рф проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 2