7 жовтня 2024, 19:38

НБУ покарав три банки на 26 млн грн за порушення правил фінмоніторингу

Національний банк покарав три банки на загальну суму у понад 26 млн грн за недотримання законодавства про фінмоніторинг. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у вересні 2024 року застосував до трьох банків заходи впливу», — йдеться у повідомленні.

АТ «Український банк реконструкції та розвитку» — понад 14 млн грн.
АТ «БАНК ¾» — понад 10 млн грн.
АТ «КОМІНБАНК» — 2 мільйона гривень.

Банки

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 2

+
0: Валерка Котовский; 7 жовтня 2024, 20:06; #

НБУ может наказывать только те банки о которых вообще никто не знает, а следует из этого это просто фикция:) Знаем подавали запросы, НБУ это пустышка которая не имеет власти над банками.

+
0: Три літри; 7 жовтня 2024, 20:32; #

Знов Валерчік розважає народ своїми експертними оцінками

А так то народ розуміє що відомі банки, такі от як Універсалбанк продуктом якого є всім відомий Монобанк, тому і не мають штрафів що прислуховуются до прохань і вимог НБУ.
А дрібні банки типу ¾ все ще сподіваются якось пропетляти порушуючи процедури чи роблячи реверанси на користь окремих заможних клієнтів. І отримуют штраф.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

сторінку переглядає angryman и 9 незареєстрованих відвідувачів.

Новини по темі

Всі новини

НБУ покарав три банки на 26 млн грн за порушення правил фінмоніторингу

Коментарі - 2

Заявка успешно отправлена