20 вересня 2024, 18:36

Нацбанк оштрафував чотири банки на понад 30 млн за порушення фінмоніторингу

Національний банк застосував до чотирьох банків у серпні покарання у вигляді штрафів — загальна сума перевищує 30 млн грн. Установи порушили правила фінмоніторингу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Які банки заплатили штрафи

ОТП Банк — 10 451 000 грн
Укргазбанк — 10 051 000 грн й 400 000 грн
ОКСІ Банк — 10 051 000 грн
Агропросперіс Банк — 200 000 грн

ПУМБ отримав лише письмове попередження.

Окрім цього регулятор наклав штрафи на небанківські організації:

ТОВ «ФК «АРТЕМ» — 800 000 грн
ТОВ «ФК МАГНАТ» — 500 000 грн
ТОВ «ФК ПАРТНЕР» — 255 000 грн
ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» — 255 000 грн.

Читайте також: У банках вже вишиковуються черги із власників заблокованих карток: що з цим робити

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 14

+
+15: Три літри; 20 вересня 2024, 18:41; #

В тему викликається Валерчік, великий експерт з теми скарг на фінмониторинг банків до НБУ.

Питання експерту: що для банка важливіше — штраф на 10 міліонів від НБУ чи позив клієнта на суму 5000₴ який до того ж не підкріплений нічим крім тупості та емоцій?

+
+15: Mini Mi; 20 вересня 2024, 19:56; #

Именно для того чтобы вас не заблокировали по велению левой пятки по принципу «лучше перебдеть» с нашими банками лучше не связывать в вопросах крупных сумм. Кеш, крипта, иностранные банки офшорных стран.

+
0: Criptor82; 20 вересня 2024, 20:26; #

Мінітмен почитай що я тобі написав в статті про 23% з депозиту)) як ти все встигаєш і на Мінфіні прокоментувати і 1000грн в офшор відправити, щей в обмінник зганяти кріпту обналити, прям Бетмен😀 Без обід. Я не можу щодня на Мінфіні заліпати, але як не зайду то ти усюди, ну прям «експерт з тіньової економіки»!! У мене доречі дисертація пов’язана з розслідуванням легалізації доходів, є трохи літератури на цю тему, дати почитати?))

+
0: TAN72; 20 вересня 2024, 21:33; #

Теоритики оторванные от реальной жизни-таких называют ,книжный червь,.

+
0: Criptor82; 21 вересня 2024, 9:35; #

Мерсі за комплімант. А щось по суті статті, або фіноніторинга сказати можете? Так і знав, знову не підготовлений сідай, «двойка»!😁

+
0: Mini Mi; 20 вересня 2024, 23:17; #

А у меня с адаптивным развитием предприятий) И в отличии от твоей ее я применяю на практике. А ты можешь попробовать легализовать и отследить крипту, особенно внебмржевую. Тут правительства всех стран бьются над этой проблемой, а оказывается специалист все время был у нас под носом)

+
0: Criptor82; 21 вересня 2024, 9:45; #

«а ти можеш легалізувати та відслідкувати кріпту, тут уряди всіх країн думають як це зробити». 1. Навіть Монеро яка є анонімною кріптовалютою, і казали що це не можливо — вже відслідковують. 2. «Особенно внеберживую», я так розумію налиш через чорні обмінники без KYC та AML, а реєстрацію проходив? Електроночку вказував? Код для отримання готівочки на телефончик приходив? Як думаєш в тій обмінці що ти налиш (чи придумуєш що налиш) камери є? А може, вони взагалі на контролі стоять у хлопців в погонах? Читай Міні книжки, трохи розвивайся, а то так і будеш заліпати на Мінфіні, в перервах між здаванням пляшок до ларьку https://forklog.com/news/slitoe-video-chainalysis-raskrylo-sposob-otslezhivaniya-xmr

+
+15: Mini Mi; 21 вересня 2024, 14:00; #

1) отслеживают если знают весь путь, для этого нужно наблюдение за конкретным адресом и ресурсов больше чем при физической слежке и прослушке. 2)ой-вей, а у нас оказывается электронки по паспорту, а симки по военному билету?) Заканчивай позориться, капитализация того же USDT растет в первую очередь потому что это самое удобное средство для наркоторговли и торговли оружием, во вторую для ухода от контроля и налогов и все государства пока НИЧЕГО с этим не могут поделать, что уж говорить про наше, где минэкономики открыто говорит о половине экономики в тени, а зарплаты в конвертах были есть и будут.

+
0: Criptor82; 21 вересня 2024, 16:52; #

Мінітмен я так вже давно не сміявся)) 1. «отслеживают если знают весь путь.» перед цим ти писав, що не можливо відслідкувати кріпту, всі уряди та розвідки світу збились з ніх)) 2. «оказывается електронка по паспорту и симка по военному билету» — ти коли заходиш на gmail з іншого пристрою нічого дивного не бачив? Код підтвердження + повідомлення на пошту про вихід з іншого пристрою або інший IP. Я тобі розкажу одну історію. Було це десь в 2016 році, здається це було в Дніпрі. Один толковий опер з податкової міліції не міг вийти на слід «конверта» шифровались гади, але він «покумекав», що бухгалтер конверта подає звітність екектронкой. Робить це з домашньої адреси. Зробив запит, отримав відповідь з її IP адресою, далі встановили конкретну квартиру, а потім підключили «сімаків», розкрутили по техніке. Згодом центр.апарат маштабував цю схему на всю країну. Конвертаторам тоді добре «ретузи порвали»))) твій телефон/планшет ідеальний пристрій стеження, який щей чітко визначає геолокацію. А тепер якщо мозок є - візьми все докупи: електронка, телефон, IP, геолокація, обмінник який знає номер твого кріптогаманця, в т. ч. телефон, камери. 3. Про usdt та наркотрафік ось тут https://forklog.com/news/tether-otvetila-na-sravnenie-s-ftx-i-alameda-research. Ще почитай що стало з хлопця із tornado cash, та тими хто допомагав «мити гроші» Гідрі та корейським хакера — Гугл в поміч. 4. https://forklog.com/news/ai/ceo-chainalysis-ii-pomozhet-v-rassledovanii-kriptoprestuplenij

+
0: Criptor82; 21 вересня 2024, 17:04; #

Https://minfin.com.ua/ua/2024/09/18/135772423/ Ще це почитай, після цього підійди до дзеркала і постав собі одне питання На..???? І так кожен день поки не дійде😁 А якщо у тебе ще є сумніви, тоді відправ кріпту з свого гаманця «хлопцям за поребріка», зроби від себе такий донат Міні. І напиши про це на Мінфіні, ще Напиши що всі західні та наші спецури *** . і ти їх всіх крутив. А потім зразу біжи за шаурмою, бо наступну будеш їсти років за п’ятнадцять 😂 Тому висновок ти зробив вірний, один з нас обвагадився і це був ти. По ідентифікації жуліків ти відстав рочків на 10, а по кріпті на 5. Тому порада, про тіньову економіку, кріпту та офшори краще не пиши. А то ще хтось тебе послухає та побіжить купляти кріпту, замість ОВДП Пи Си. На цьому поставимо крапку в цій конкретній дискусії, якщо даси відповідь, проігнорю, бо реально півгодини сміявся але згодом ми з тобою обов’язково ще «предметно» поговоримо про кріпту та анонімність в мене ще багато історій з життя😀

+
0: Mini Mi; 21 вересня 2024, 19:04; #

Господи, не говорите ему пожалуйста никогда про абузоустойчивый VPN, IPsec и прочее. И побольше таких вот людей нужно. Чем больше таких вот будет чиновников думающих что такие операции кто-то проводит с домашнего адреса без защиты, тем дольше будет крипта открытой.

+
0: Три літри; 20 вересня 2024, 21:43; #

Сумно що ми так і не почули начальника транспортного цеху.

Слабо відповісти на питання?

+
+15: Mini Mi; 20 вересня 2024, 23:17; #

Конечно не нарваться на штраф если клиент рядовой. Это даже не обсуждается.

+
0: Станіслав Бурка; 22 вересня 2024, 9:49; #

Стандартний вигляд боротьби зі злочинністю! Створивши ці дрібні банки вони ховають злочини крупних, важливих для економіки України банків. Народ нас дурять вже понад 33 роки, а ми все ніяк не зберемося дати відсіч злу який захопив економіку України. Бандера прийде і порядок наведе тоді коли ми Йому допоможемо!
Слава Українському Народові!!!

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

Нацбанк оштрафував чотири банки на понад 30 млн за порушення фінмоніторингу

Які банки заплатили штрафи

Коментарі - 14

Заявка успешно отправлена