Нацбанк оштрафував чотири банки на понад 30 млн за порушення фінмоніторингу

Мінітмен я так вже давно не сміявся)) 1. «отслеживают если знают весь путь.» перед цим ти писав, що не можливо відслідкувати кріпту, всі уряди та розвідки світу збились з ніх)) 2. «оказывается електронка по паспорту и симка по военному билету» — ти коли заходиш на gmail з іншого пристрою нічого дивного не бачив? Код підтвердження + повідомлення на пошту про вихід з іншого пристрою або інший IP. Я тобі розкажу одну історію. Було це десь в 2016 році, здається це було в Дніпрі. Один толковий опер з податкової міліції не міг вийти на слід «конверта» шифровались гади, але він «покумекав», що бухгалтер конверта подає звітність екектронкой. Робить це з домашньої адреси. Зробив запит, отримав відповідь з її IP адресою, далі встановили конкретну квартиру, а потім підключили «сімаків», розкрутили по техніке. Згодом центр.апарат маштабував цю схему на всю країну. Конвертаторам тоді добре «ретузи порвали»))) твій телефон/планшет ідеальний пристрій стеження, який щей чітко визначає геолокацію. А тепер якщо мозок є - візьми все докупи: електронка, телефон, IP, геолокація, обмінник який знає номер твого кріптогаманця, в т. ч. телефон, камери. 3. Про usdt та наркотрафік ось тут https://forklog.com/news/tether-otvetila-na-sravnenie-s-ftx-i-alameda-research. Ще почитай що стало з хлопця із tornado cash, та тими хто допомагав «мити гроші» Гідрі та корейським хакера — Гугл в поміч. 4. https://forklog.com/news/ai/ceo-chainalysis-ii-pomozhet-v-rassledovanii-kriptoprestuplenij