Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про привласнення понад 250 млн гривень головою наглядової ради «Дельта Банку» та його спільниками, обвинувальний акт направлений до суду. Про цейдеться у повідомленні Нацполіції.
24 липня 2023, 17:43
Банкрутство Дельта Банку: Лагуна судитимуть за нові злочинні епізоди
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
У чому підозрюють Лагуна
За даними слідства, колишній власник банківської установи, який обіймав посаду голови наглядової ради, організував злочинну оборудку разом із двома заступниками голови ради директорів та службовою особою банківської установи — за сумісництвом директором товариства.
Протягом 2012−2013 голова спостережної ради надав незаконну вказівку підлеглим видати кредит підконтрольній йому юридичній особі, що необґрунтовано одержала 430 млн гривень, з яких 199 млн гривень так і не повернула.
Уклавши завідомо невигідний договір про відступлення прав вимог за кредитним договором за ціною, суттєво нижчою за реальну вартість, зловмисники заволоділи також коштами сумою близько 29 млн гривень.
Читайте: Лагун-боржник став невиїзним. До виплати боргу перед Ощадбанком на 4,5 мільярда
Протягом 2014−2015 років за аналогічною злочинною схемою в результаті відступлення заборгованості за кредитним договором на користь підконтрольної юридичної особи службовці банківської установи за пособництва директора підконтрольного товариства привласнили ще 19 млн гривень.
Досудове розслідування згаданого кримінального провадження завершене за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.
Розслідування щодо інших злочинних фактів триває.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 3