Binance прокоментувала звинувачення у роботі з Іраном

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Робота з Іраном

На початку листопада агентство Reuters повідомило, що починаючи з 2018 року, попри санкції США та відключення Ірану від глобальної фінансової системи, Binance обробила іранських транзакцій на $8 млрд.

За словами Пойраза, ця історія «справді мала місце», однак Binance ідентифікувала проблему та одразу ж зупинила усі повʼязані угоди.

«Тобто на тому етапі ми виявили та закрили ці схеми», — сказав топмереджер біржі.

«Найбільш важлива річ, яку упустило Reuters, — це те, що у криптоіндустрії ти не можеш контролювати всіх вхідних трансакцій, — зазначив Пойраз. — Що можливо — виявити певні „кластери“ схожих операцій та проаналізувати їх щодо прозорості».

Він додав, що Binance не може гарантувати, що ті ж кошти не почнуть рухатися за інших треком.

Читайте: Binance обробила трансакції іранських компаній на $8 мільярдів, попри санкції США — Reuters

«Коротка відповідь — на жаль, ні. Тож наше завдання — постійно шукати такі речі та позбуватися їх», — прокоментував топменеджер.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у липні 2022-го, Reuters опублікувало інше розслідування зі свідченнями, що найбільша криптобіржа світу продовжує обслуговувати криптотрейдерів у Ірані.

Коментуючи останню статтю агентства представники Binance наголосили, що громадянам Ірану заборонено відкривати акаунт, або вести торгову активність.

«Ми постійно оновлюємо процеси та технології, коли дізнаємося про нові та потенційні ризики. Ці зусилля, включаючи моніторинг транзакцій у режимі реального часу в координації із зовнішніми постачальниками, у період з червня 2021 року по листопад 2022 року експоненціально зменшили вплив Binance на пов’язані з Іраном організації» — йдеться у коментарі.

У серпні Binance оголосила, що її клієнти більше не зможуть відкривати облікові записи та користуватися послугами біржі без ідентифікації. Але з серпня по листопад, за даними Chainalysis, Binance обробила майже $1,05 млрд угод безпосередньо з Nobitex та іншими іранськими біржами.