Нацкомісія з цінних паперів дозволила фінкомпаніям приймати електронні документи

►Підписуйтесь на «Мінфін»вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Відтепер сторони можуть встановлювати ділові відносини віддалено. Для верифікації особистості клієнта достатньо отримати електронну копію одного з документів, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг:

• е-паспорта;
• е-паспорта для виїзду за кордон;
• е-посвідки на постійне проживання;
• е-посвідки на тимчасове проживання.

Нерезиденту необхідно надати фотографію із власним ідентифікаційним документом.

Крім того, розширено перелік випадків, коли дозволяється застосовувати процедури спрощеної верифікації клієнтів.

Читайте також: Нацкомісія з цінних паперів розширила список сумнівних інвестпроєктів

Також надана можливість залучати агентів — фізичних та юридичних осіб для проведення ідентифікації та верифікації клієнтів суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Серед інших новацій — спрощення процедури належної перевірки під час проведення операцій на організованому ринку через можливість отримання кліринговою організацією ідентифікаційних даних вигодонабувачів від організатора торгівлі.