9 листопада 2022, 9:46

Ухилення від сплати податків. В офісах банку UBS у Німеччині пройшли обшуки у справі Усманова

Поліція Німеччини провела у відділеннях найбільшого швейцарського банку UBS у Франкфурті-на-Майні та Мюнхені обшуки, пов'язані з розслідуванням справи російського мультимільярдера Алішера Усманова. Про це пише DW.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові

Що відомо

Федеральна прокуратура Німеччини підозрює Усманова в ухиленні від сплати податків, порушенні законодавства про зовнішню торгівлю та відмивання грошей.

Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу після вторгнення РФ до України.

Forbes оцінює його статки в $14,6 млрд. За останні кілька місяців співробітники німецького Федерального відомства у кримінальних справах (BKA) зібрали майже сотню звітів про підозри у відмиванні грошей з банків, які, ймовірно, мають відношення до операцій Усманова.

За інформацією Der Spiegel, про сумнівні трансакції повідомляла влада і банк UBS. Частина повідомлень стосувалася самого бізнесмена, ще частина — пов'язаних із ним офшорних компаній.

Що шукають в офісах UBS

Слідчих цікавлять операції за рахунками з 2018 по 2020 роки на загальну суму понад 2 млн євро. В основному це зняття готівки та перекази значних сум між компаніями Omnia Services Group Ltd. та Tegernsee (IOM) Ltd.

За версією BKA, Алішер Усманов за допомогою підставної особи намагався перемістити свої активи та таким чином приховати фактичне право власності.

За даними видання, з 2014 по 2022 роки Усманов приховав від сплати податків на доходи та подарунки приблизно 555 млн євро.

У Німеччині у зв'язку з кримінальною справою Алішера Усманова обшукали понад 20 об'єктів, у тому числі яхту Dilbar у Гамбурзі, з якої вилучили 30 картин, а також вілли у кількох федеральних землях.

Автор: