Детективи Бюро економічної безпеки України провели обшуки за адресами офісних приміщень підприємства харчової промисловості, яке частково належить громадянам РФ. У результаті обшуків вилучено та арештовано грошові кошти у сумі понад 5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
20 жовтня 2022, 17:14
БЕБ вилучило понад 5 мільйонів в офісах м’ясокомбінату, пов’язаного з Росією
►Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
Згадане товариство, назва якого не називається, було задіяне у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, яку викрили співробітники БЕБ.
Слідством викрито схему, організовану з використанням пов’язаних між собою суб'єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ.
У період з 2019 до 2022 роки, вони, документально оформлювали безтоварні операції використовуючи реквізити м’ясокомбінату та реалізовували продукцію за готівкові кошти. В цих операціях були задіяні підприємства з ознаками транзитності та ризиковості.
Таким чином було занижено податок на прибуток на майже 40 млн грн.
Читайте також: До бюджету не надійшли 4,8 мільярда податків від експорту агропродукції — БЕБ
Досудове розслідування, розпочате за результатами аналітичного дослідження фахівцями Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ, здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 3