Кіберполіція викрила шахрайські дії у мережі обмінників

Як працювала схема

Фінансова компанія, яка контролює цю мережу, пропонувала послуги з обміну заборонених в Україні електронних валют як онлайн, так і у своїх філіях.

Отримуючи гроші для проведення обмінних операцій, шахраї привласнювали їх.

Що загрожує шахраям

Власником мережі обмінників виявився 35-річний житель Києва. За його місцем проживання, в автомобілі, а також в офісах фінкомпанії провели обшуки. Вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, «чорнові» записи і 1 млн грн готівкою.

Правоохоронці встановлюють коло потерпілих від шахрайства, також суму завданих збитків.

Читайте також: Кіберполіція закрила нелегальний криптовалютний обмінник

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) і за ч.2 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, яке загрожує фігуранту — позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває.

Рраніше повідомлялося

• У серпні Кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке через ринок криптовалют легалізувала $42 мільйони, отримані злочинним шляхом.
• У лютому Кіберполіція викрила 25-річного хакера, жителя Запоріжжя, який зламував акаунти користувачів криптобірж.