Національний банк за 2019 рік провів 1123 перевірки пунктів обміну валюти небанківських фінансових установ щодо дотримання порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі. Перевірки проводили в усіх областях України та в Києві, повідомляє прес-служба НБУ.
14 січня 2020, 16:02
НБУ виявив 58 нелегальних обмінників по Україні
Які порушення виявлено
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій істотними були такі:
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
- не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ.
Читайте також: НБУ планує дозволити онлайн обмін валют у всіх фінустановах
Скільки виявлено порушників
Під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют у 2019 році було виявлено 58, які працювали нелегально в різних областях України. Інформацію про них НБУ передав до правоохоронних органів.
Дані про виявлені нелегальні обмінні пункти з відповідними фото Національний банк розміщує на офіційному сайті у розділі «Незаконні пункти обміну валюти».
Читайте також: НБУ визначив учасників валютних інтервенцій. Список обраних банків
Раніше повідомлялося
- Нагадаємо, НБУ березні 2019 року розпочав переоформлення генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій на нові ліцензії згідно із законом про валюту і валютні операції.
- За підсумками 2019 року українці купили та продали онлайн за допомогою інтернет-банкінгу по $1 мільярду.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 2