По делу о коррупции в Международной федерации футбола ФИФА начали допрашивать крупных банкиров. В деле замешаны большие американские и швейцарские банки. В октябре прошлого года американские и швейцарские следователи разбирались с причастностью к коррупционным операциям в ФИФА банка Credit Suisse. Сейчас свои показания дает американский Citibank. На очереди – JPMorgan Chase и Bank of America, пишет CNN Money.
1 березня 2016, 11:32
Футбольная коррупция и большие банки
Через эти банки высшие чиновники ФИФА получали взятки и откаты. Речь о сумме около 150 миллиардов долларов. В основном эти деньги руководители ФИФА из года в год получали за продажу прав на телетрансляции футбольных матчей по заниженной цене.
В 2011 году одна из таких транзакций на сумму 1,2 млн долларов прошла через личный счет вице-президента ФИФА Джека Уорнера в Citibank. Отправителем был некий неизвестный из Катара. Джек Ворнер в последствии признался, что вместе с другим вице-президентом ФИФА Джеффри Уэббом создавал фиктивные посреднические фирмы, через которые потом отмывались взятки за телеправа.
Американское законодательство требует от банков обязательно сообщать правоохранителям о любых подозрительных транзакциях. В обвинительном акте против чиновников ФИФА Citibank фигурирует 15 раз. Почему Citibank умышленно закрывал глаза на сомнительные крупные переводы, и имел ли кто-то из его служащих выгоду от этого, сейчас выясняют следователи из прокуратуры Нью-Йорка.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 9