Національний банк у листопаді застосував до трьох банків та двох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
7 грудня 2024, 9:20
Нацбанк оштрафував за порушення «фінмону» три банки та дві фінустанови
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Хто отримав штраф
- Банк Альянс — 15,05 млн грн
- Приватбанк — 10 млн грн
- Асвіо Банк — 2,4 млн грн.
ТОВ «Вей Фор Пей» оштрафовано на 15,35 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
ПрАТ «УФГ» оштрафовано на 255 тис. грн за неналежну перевірку нових клієнтів, а саме нездійснення ідентифікації та верифікації клієнта.
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 4