Керівника та трьох учасників злочинної організації звинуватили у шахрайстві з нерухомістю, ухиленні від сплати податків, підробці документів, а також відмиванні доходів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
8 липня 2022, 8:12
У Києві шахраї «заробили» понад мільярд на махінаціях з нерухомістю
► Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Столичні шахраї
За даними слідства, з 2014 до 2021 року на території м. Києва діяла злочинна організація, до якої входило понад 25 осіб. Вони привласнювали кошти фізичних та юридичних осіб та легалізували доходи через банківські рахунки. Для цього було створено понад 200 юридичних осіб.
Читайте також: Шахраї почали пропонувати клієнтам Приватбанку гроші від Ахметова
Також шахраї здійснювали несанкціоноване втручання у Державні реєстри та за цими юридичними особами незаконно реєстрували нерухоме майно для подальшого заволодіння ним.
Збитки
Внаслідок дій злочинної організації фізичним та юридичним особам, а також державним інтересам завдано понад 1 млрд грн збитків.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Нагадаємо
У Польщі знову активізувалися російськомовні шахраї. Понад 3 млн українців, які зараз перебувають у країні, є великою цільовою аудиторією для аферистів.
Автор:
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 8